Tether em colaboração com o Departamento de Justiça dos EUA ativa o congelamento de Tether para combater crimes de lavagem de dinheiro e esquemas de "matar porcos"

Stablecoin emissor Tether congelou cerca de 4,2 mil milhões de dólares em USDT, em colaboração com ações de transferência e confisco de ativos do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Esta grande operação de congelamento de ativos digitais destina-se principalmente a carteiras de criptomoedas envolvidas em fraudes de “pump and dump”, lavagem de dinheiro e transferências ilegais nos últimos três anos. Nos últimos anos, as autoridades judiciais de vários países intensificaram a repressão contra crimes de fraude com stablecoins e lavagem de dinheiro, com a Tether colaborando cada vez mais estreitamente com as forças de aplicação da lei, demonstrando a sua determinação em combater crimes financeiros online.

Departamento de Justiça confisca US$ 6,1 milhões em USDT ligados a carteiras externas

O escritório do procurador do distrito leste da Carolina do Norte anunciou a apreensão de mais de 6,1 milhões de dólares em USDT. As investigações rastrearam esses fundos até alguns endereços de criptomoedas relacionados a atividades de lavagem de dinheiro. O caso envolve um típico esquema de fraude “pump and dump”, onde os criminosos criam relações de confiança ou falsas relações amorosas online com as vítimas, levando-as a investir em plataformas de negociação fraudulentas. Essas plataformas parecem muito com exchanges legítimas, exibindo dados de lucros falsificados para atrair as vítimas a investirem mais dinheiro. Quando as vítimas tentam retirar fundos, os criminosos ainda aplicam golpes adicionais sob o pretexto de pagamento de impostos ou taxas de serviço.

Departamento de Segurança Interna rastreia fluxo na blockchain e identifica carteiras relacionadas

Ellis Boyle, procurador do estado da Carolina do Norte, afirmou que, através do hotline de investigação do Serviço de Investigação de Segurança Interna (HSI), os investigadores puderam analisar o percurso dos fundos na blockchain a partir do relato de uma vítima, permitindo localizar e interceptar os lucros ilícitos dispersos por várias carteiras.

A tecnologia da Tether permite, mediante solicitação das autoridades, congelar tokens armazenados em carteiras específicas remotamente. Um porta-voz da empresa indicou que, dos ativos congelados no valor de 4,2 mil milhões de dólares, até 3,5 mil milhões de dólares foram bloqueados após 2023. Essas ações não se limitam a casos isolados, abrangendo também ativos relacionados ao tráfico de pessoas e conflitos armados em Israel e Ucrânia. A Tether auxilia o DOJ na confiscação de ativos ligados a fraudes de investimento.

Estudos indicam aumento significativo de lavagem de dinheiro com criptomoedas, com crescimento notável em comunidades de língua chinesa

O Grupo de Ação Financeira (FATF) revelou que as atividades financeiras ilegais no mercado de criptomoedas estão em ascensão. Em 2023, cerca de 82 bilhões de dólares foram lavados por meio de criptomoedas, um aumento em relação aos 10 bilhões de dólares de 2020, com crescimento especialmente acentuado em redes criminosas de comunidades de língua chinesa.

O FATF, criado pelos sete países do G7 em 1989, é responsável por estabelecer padrões internacionais e promover a implementação de leis, regulações e medidas operacionais para proteger o sistema financeiro global. Seu objetivo é combater a lavagem de dinheiro (AML), o financiamento do terrorismo (CFT) e outras atividades que ameaçam o sistema financeiro mundial.

Como as stablecoins desempenham papel fundamental na liquidez das negociações de criptomoedas, devido à sua baixa volatilidade e alta eficiência de transferência, tornaram-se ferramentas preferidas por lavadores de dinheiro. No ano passado, o FATF pediu aos governos que adotem regulações mais rigorosas para preencher lacunas na supervisão. Atualmente, entidades sancionadas, como a exchange russa Garantex, estão na lista de entidades reguladas e congeladas por diversos países. As autoridades estão reforçando a fiscalização sobre provedores de ativos virtuais, exigindo que cumpram obrigações de combate à lavagem de dinheiro equivalentes ou superiores às das instituições financeiras tradicionais.

Esta notícia sobre a colaboração da Tether com o DOJ na congelamento de USDT para combater fraudes de “pump and dump” foi originalmente publicada na Chain News ABMedia.