Mingxiangyuan, pemilik Dongyin Kuaitao Shou terlibat pencucian uang dan meraup keuntungan 3 miliar: Analisis lengkap proses restoran, perjudian, dan pencucian uang

Laporan media domestik mengungkapkan bahwa Luo Yixiang, yang mengelola restoran teh terkenal Ming Xiang Yuan Bing Shi dan Dong Yin Kuai Dao Shou Mie Guan, diduga menggunakan kantor sewaan atas nama restoran sebagai basis operasional, namun sebenarnya secara diam-diam menjalankan situs judi dan mengelola HERO PAY pembayaran serta money laundering water house, untuk melakukan pencucian uang bagi beberapa operator judi luar negeri.

Pemilik Ming Xiang Yuan mendapatkan keuntungan sebesar 300 juta dari judi dan money laundering water house

Dilaporkan bahwa Luo Yixiang menyewa kantor atas nama Ming Xiang Yuan Bing Shi dan berkolusi dengan penyedia layanan pembayaran pihak ketiga serta akun atas nama orang lain, membangun sistem jumping stone pencucian uang melalui pembayaran pihak keempat HERO PAY dan money laundering water house melalui pembayaran pihak ketiga MATCH PAY, bahkan memperluas bisnis ke China, Jepang, dan India.

Selain itu, Luo Yixiang juga mengelola situs judi RICH11, yang mencakup permainan baccarat, mesin slot, dan kompetisi olahraga, serta menggunakan HERO PAY untuk memproses pembayaran dari situs judi tersebut. Selain situs judi miliknya sendiri, Luo Yixiang juga membantu situs judi lain dalam pengelolaan aliran dana, dengan total transaksi mencapai lebih dari 30,694,89 juta yuan, di mana Luo Yixiang sendiri meraup keuntungan lebih dari 315,85 juta yuan, sebagian digunakan untuk investasi di Dong Yin Kuai Dao Shou.

Penuntut menemukan Porsche, mata uang virtual, dan properti senilai 600 juta

Kejaksaan Taipei menyelidiki dan menemukan bahwa dalam waktu hanya 4 tahun, Luo telah melakukan pencucian uang sebesar 30,6 miliar yuan, dengan keuntungan ilegal pribadi sekitar 310 juta yuan. Pada hari kemarin (5), Luo dan 34 orang lainnya dituntut berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Terorganisir dan pencucian uang, dan pengadilan diminta menjatuhkan hukuman penjara minimal 9 tahun 6 bulan; setelah kasus diajukan ke Pengadilan Taipei, pengadilan memutuskan Luo Yixiang untuk membayar jaminan sebesar 5 juta yuan.

Penuntut menyita uang tunai, deposito, mata uang virtual TRX(, Binance Coin), DOGE(, USDT, sebuah properti senilai 60 juta yuan, dan sebuah mobil Porsche.

Artikel ini berjudul Ming Xiang Yuan dan Dong Yin Kuai Dao Shou pemilik terlibat pencucian uang dan meraup keuntungan 300 juta: Analisis lengkap proses restoran, judi, dan pencucian uang pertama kali muncul di Chain News ABMedia.