Singapura corte 9 organizações financeiras no maior caso de lavagem de dinheiro da história

TapChiBitcoin

2025-07-05 19:00:13

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A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) multou 9 instituições financeiras, incluindo UBS e Citigroup, um total de 27,5 milhões de dólares de Singapura (21,5 milhões USD) após uma investigação de 2 anos relacionada a um caso de lavagem de dinheiro no valor de 2,2 bilhões de dólares – o maior da história do país.

A unidade do Credit Suisse em Cingapura ( agora pertence ao UBS) e foi multada em 5,8 milhões de SGD devido a falhas no controle de combate à lavagem de dinheiro. O Citigroup também foi multado por violar regulamentos de conformidade.

O caso envolve um grupo criminoso de chineses conhecido como a gangue Fujian, com bens confiscados incluindo imóveis de luxo, dinheiro em espécie, produtos de marca e criptomoedas. Dez membros foram condenados, e dois ex-funcionários de banco também foram processados.

As organizações envolvidas estão a tomar medidas de reparação e a MAS afirmou que irá monitorizar de perto este processo.

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