Uma onda de crimes brutais na vida nocturna de NYC foi levada à justiça, uma vez que a investigação em blockchain pela Coinbase expôs os assassinos, recuperou fundos e redefiniu o papel das criptomoedas na aplicação da lei.
Coinbase Diz ‘Foi Um Dos Casos Mais Difíceis Que Apoiamo’
Paul Grewal, diretor jurídico da exchange de criptomoedas Coinbase (Nasdaq: COIN), revelou no dia 6 de maio que a equipe de forense em blockchain da empresa desempenhou um papel crucial em uma investigação criminal que levou a várias condenações na cidade de Nova York. Falando como parte da iniciativa contínua “Terça-feira de Proteção ao Consumidor” da Coinbase, Grewal descreveu como a Coinbase colaborou com a Divisão de Crimes Contra a Pessoa do Departamento de Polícia de Nova York para ajudar a desvendar uma série de roubos violentos, overdoses e furtos ligados à vida noturna da cidade.
O caso centrou-se num padrão de ataques onde os suspeitos visavam indivíduos—frequentemente da comunidade LGBTQ+—fora de bares e clubes nos 7.º e 9.º Distritos de Manhattan. As vítimas foram drogadas, os seus telefones foram roubados e as contas financeiras e de criptomoedas foram esvaziadas usando identificação facial ou entrada forçada de PIN. Grewal afirmou:
Em algumas instâncias, as vítimas foram encontradas mortas devido a substâncias misturadas com fentanil. No total, mais de $250,000 foram roubados em várias plataformas, incluindo Coinbase.
O grupo criminoso transferiu rapidamente fundos através de aplicações bancárias, serviços de peer-to-peer e plataformas de criptomoedas. Tragicamente, várias vítimas nunca se recuperaram.
A resposta rápida da Coinbase e a análise da blockchain provaram ser fundamentais para rastrear o movimento de fundos roubados. Grewal enfatizou: “Nossa análise da blockchain vinculou várias carteiras ao mesmo grupo, ajudou a recuperar evidências através de caminhos fiat e cripto, e apoiou condenações em 24 acusações, incluindo homicídio em segundo grau. O caso mostra que a cripto não é o risco — é a trilha de provas que coloca criminosos violentos atrás das grades.” Os dados apoiaram a acusação de Jayqwan Hamilton, Robert DeMaio e Jacob Barroso, que foram considerados culpados em 24 acusações, incluindo homicídio, roubo e conspiração. Dois também enfrentaram condenações por roubo.
Refletindo sobre o significado mais amplo da investigação, Grewal observou:
É um dos casos mais difíceis que apoiamos. Mas também é um que sublinha o poder da blockchain para descobrir a verdade, mesmo quando os suspeitos fazem grandes esforços para esconder os seus rastos.
Ele também abordou a percepção frequentemente negativa das criptomoedas em contextos de aplicação da lei: “Este caso foi um lembrete de que as criptomoedas não existem em um vácuo. Elas se cruzam com o mundo real—neste caso, um profundamente trágico. Nosso trabalho na Coinbase é garantir que elas façam parte da solução.”
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