เมื่อเร็ว ๆ นี้มีรายงานคดีฉ้อโกงและการฟอกเงินในการแลกเปลี่ยนในท้องถิ่นในไต้หวันและคณะกรรมการกํากับดูแลทางการเงินและสมาคมผู้ประกอบการสกุลเงินเสมือนได้พูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง (สรุป: จํานวนการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนในท้องถิ่น “Binxiang Technology” เกิน 100 ล้านและ 3 คนรวมถึงผู้รับผิดชอบถูกตัดสินให้ถูกควบคุมตัว) (เสริมพื้นหลัง: XREX ผู้ก่อตั้งทั้งสองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน 410 ล้านดอลลาร์ไต้หวันทําไมการดําเนินคดีจึงล่าช้า? เมื่อเร็ว ๆ นี้การแลกเปลี่ยน “Qixiang Technology” ซึ่งเป็นเครือข่ายร้านค้าทางกายภาพที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันรู้สึกตกใจที่รายงานว่าสงสัยว่าสมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มฉ้อโกงเพื่อฟอกเงินซึ่งทําให้เกิดความกังวลอย่างมากจาก FSC FSC ประกาศในงานแถลงข่าวปกติในวันที่ 1 ว่าจะขยายการตรวจสอบทางการเงินของผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASPs) อย่างเต็มที่ในปีนี้ Guo Wenlong รองผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบของคณะกรรมการควบคุมทางการเงิน 12 VASP ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนในการแถลงข่าวปกติว่าหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบทางการเงินของผู้ประกอบการ VASP 10 รายเมื่อปีที่แล้ว (ตั้งแต่ต้นปี 112 ถึงสิ้นปี 113) การตรวจสอบทางการเงินของโครงการจะดําเนินการสําหรับผู้ประกอบการอีก 12 รายในปีนี้และมีแผนที่จะเสร็จสิ้นการตรวจสอบทั้งหมดก่อนสิ้นปี การขยายตัวของการตรวจสอบทางการเงินมีขนาดใหญ่กว่าในอดีตแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจในการเสริมสร้างการกํากับดูแล เป็นที่น่าสังเกตว่า Peng Jinlong ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลทางการเงินกล่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าเทคโนโลยีเหรียญที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ถูกส่งไปตรวจสอบเมื่อวันที่ 28 เมษายนดังนั้นจึงไม่รวมอยู่ในรายชื่อ 12 บริษัท เหล่านี้ Guo Wenlong อธิบายเพิ่มเติมว่า ณ สิ้นเดือนมีนาคมปีนี้ 21 จาก 26 บริษัท ที่เคยประกาศการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินได้นําไปใช้กับ FSC อีกครั้ง ธุรกิจ 12 แห่งที่คาดว่าจะได้รับการตรวจสอบในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบทางการเงินและจดทะเบียนใหม่ จุดเน้นของการตรวจสอบทางการเงินของโครงการ VASP นี้จะมุ่งเน้นไปที่ห้าประเด็นหลัก: การต่อต้านการฟอกเงิน (AML): ตรวจสอบว่าอุตสาหกรรมได้ดําเนินการตามกฎระเบียบการป้องกันการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT): ประเมินมาตรการที่อุตสาหกรรมดําเนินการเพื่อป้องกันการจัดหาเงินทุนของกิจกรรมการก่อการร้าย การต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธ (CPF): ตรวจสอบว่า บริษัท นิวเคลียร์ปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อป้องกันการจัดหาเงินทุนในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงหรือไม่ การคุ้มครองผู้บริโภค: ตรวจสอบว่ากลไกการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของลูกค้านั้นสมบูรณ์แบบหรือไม่ มาตรการป้องกันการฉ้อโกง: ประเมินความสามารถของผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและจัดการกับเหตุการณ์การฉ้อโกง FSC เน้นย้ําว่าธุรกิจทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในธุรกิจสินทรัพย์เสมือนในไต้หวันจะต้องลงทะเบียนกับ FSC เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน ประธาน Peng Jinlong ยังกล่าวก่อนหน้านี้ว่าหลังจากเหตุการณ์ Binxiang Technology ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องและคุณสมบัติการดําเนินงานของ VASP จะได้รับการทบทวนอย่างเข้มงวดมากขึ้นในอนาคตเพื่อปรับปรุงคําสั่งทางการตลาดและลดความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้อง แถลงการณ์สมาคมสกุลเงินเสมือนในวันนี้ (2) สมาคมสกุลเงินเสมือนของสาธารณรัฐจีนยังเปิดเผยต่อสาธารณชนในเรื่องนี้: เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ข่าวสมาชิก VASP ล่าสุดที่กระตุ้นความกังวลทางสังคมสมาคมรู้สึกถึงความรับผิดชอบอย่างหนักเราส่งเสริมการพัฒนาที่ดีของอุตสาหกรรมและปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ใช้เป็นเป้าหมายหลักและกระตุ้นให้ บริษัท สมาชิกใช้วินัยในตนเองร่วมมือกับการกํากับดูแลปฏิบัติตามการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินของผู้ก่อการร้ายกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนและให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันกับนโยบายต่อต้านการฉ้อโกงแห่งชาติ สมาคมจะยังคงทํางานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่มีอํานาจเพื่อสร้างระบบการกํากับดูแลที่ดีขึ้นโดยหวังว่าจะเพิ่มความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของสาธารณชนในอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ของสกุลเงินเสมือนส่งเสริมนวัตกรรมและมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยโปร่งใสและเชื่อถือได้ รายงานที่เกี่ยวข้อง ACE ประกาศการแลกเปลี่ยน Ace: เนื่องจากความล้มเหลวในการลงทะเบียน “หยุดธุรกิจ VASP” ผู้ใช้จึงไม่สามารถหาเจ้าหนี้ได้และพร้อมที่จะฟ้องร้องกฎระเบียบใหม่ของ FSC: 70 ~ 80% ของสินทรัพย์ของลูกค้า VASP ในไต้หวันจะต้องเก็บไว้ในกระเป๋าเงินเย็น 〈 FSC เน้นว่า “การแลกเปลี่ยนไต้หวันควรตรวจสอบการฟอกเงินอย่างละเอียด” และขยายการตรวจสอบทางการเงิน สมาคมเรียกร้องความร่วมมือกับกฎระเบียบบทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกใน “Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media” ของ BlockTempo
