米国、暗号詐欺の首謀者に20年の懲役判決 $73M 詐欺

米国連邦裁判所は、世界的な暗号通貨投資詐欺の背後にいる重要人物に対し、20年の懲役を言い渡しました。これはいわゆる「豚肉屠殺」スキームに関連した最大規模の暗号詐欺起訴の一つです。

概要

• 米国裁判所は、7300万ドルのグローバル詐欺に関与した暗号詐欺の首謀者に20年の懲役を言い渡した
• 被告は米国の監督を逃れ、欠席裁判で判決を受けた
• 詐欺は偽の暗号プラットフォームとシェルカンパニーを利用して資金洗浄を行った

この操作は、偽の取引プラットフォームやオンラインの欺瞞を通じて、被害者から7300万ドル以上を騙し取ったものです。

行方不明者に対する欠席判決

被告のリ・ダレンは、判決時点で逃亡中にもかかわらず、カリフォルニア中央地区裁判所で判決を受けました。リは中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍を持ち、2025年末に電子足枷を外し、米国の監督を逃れました。

米当局は、彼の所在を特定し、判決を執行するために捜索を続けていると述べています。

リは2024年11月にマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めており、主にカンボジアから運営される海外の詐欺センターによって生成された詐欺収益の移動に関与したことを認めています。

7300万ドルの暗号詐欺の内幕

検察官によると、この詐欺は、未承諾のソーシャルメディアのアプローチ、偽の暗号通貨投資プラットフォーム、正規の取引サービスを模倣した偽ウェブサイトに依存していました。

被害者は、個人または職業上の関係を偽造して信頼を築いた後、徐々に資金を送るよう manip されました。

資金を得た後、リと共謀者たちはシェルカンパニーや米国の銀行口座を通じて資金を流し、暗号通貨に換えていました。少なくとも5980万ドルの被害者資金が、洗浄操作の一環として米国内の口座を通じて流通しました。

関連事件では、すでに8人の共謀者が有罪を認めています。司法省は、リが盗まれた収益を直接受け取った最初の個人として判決を受けたことを強調し、国際的な暗号詐欺ネットワークを解体し、主催者に責任を追及する取り組みを進めていると述べています。