暗号詐欺師の蘇靖良、$36.9百万のマネーロンダリング計画に関与し、46ヶ月の刑を言い渡される

米国連邦裁判所は、主要な暗号通貨マネーロンダリング操作に関与したとして、蘇靖良（Jingliang Su）に対し、46ヶ月の懲役を言い渡しました。この判決は、米国内の174人の被害者を体系的に騙し取った投資詐欺事件の一環です。

詐欺の仕組み：詐欺の運営方法

蘇は、偽の取引プラットフォームを利用した巧妙な暗号通貨投資詐欺を企て、被害者に資金を預けさせるよう仕向けました。資金を得た後、蘇とその関係者は違法な収益をUSDT（テザー）に換金し、盗まれた暗号通貨の出所を隠すために複雑に積み重ねました。NS3.AIの報告によると、この操作を通じて洗浄された総額は3,690万ドルに達し、その規模の大きさが犯罪組織の規模を示しています。

被害者の規模

この詐欺のターゲットとなった174人の被害者は、正当な暗号通貨取引の機会を装った投資を求める一般投資家です。詐欺師は、暗号取引の複雑さと匿名性の高さを利用し、被害者に対して資金が実際のプラットフォームで取引されていると信じ込ませましたが、実際には資金は体系的に盗まれ、デジタル資産に換金されていました。

投資家への重要なポイント

この判決は、暗号資産分野における投資詐欺が依然として蔓延していることを強く示しています。取引プラットフォームの正当性を常に確認し、投資機会について十分な調査を行い、保証されたリターンの約束には懐疑的であることが重要です。司法制度はこれらの犯罪者を追及し続けていますが、啓蒙と警戒による予防が最も効果的な防御策です。

詐欺の詳細な運営方法

蘇は、巧妙に設計された偽の取引プラットフォームを用いて、被害者に対して実在するかのように見せかけ、資金を預けさせる仕組みを作り上げました。これらのプラットフォームは、実際には存在しないか、操作されたものであり、被害者は自分の資金が安全に取引されていると信じ込まされていました。

取引の流れと手口

まず、被害者は信頼できると見せかけたプラットフォームに登録し、資金を預けます。次に、詐欺師は高いリターンを約束し、投資を促進します。実際には、資金は詐欺師の管理下にあり、リアルな取引は行われていません。資金は段階的に盗まれ、違法に得た収益はUSDT（テザー）などのステーブルコインに換金され、追跡を困難にしています。

重要な警告と対策

この判決は、暗号通貨に関する投資詐欺が依然として横行している現状を示しています。投資を行う際は、取引プラットフォームの信頼性を十分に確認し、過度なリターンの約束には注意を払いましょう。投資前の徹底的な調査と、疑わしい点に対する警戒心を持つことが、被害を防ぐ最良の方法です。司法当局も引き続き犯罪者の摘発に努めていますが、個人の啓発と警戒心が最も重要です。