韓国関税当局が摘発、中国籍容疑者による1億ドル超の暗号資産マネーロンダリング事件

韓国税関当局は先月、1億700万ドル相当の暗号資産を無許可経路で送金した疑いで、中国籍の容疑者3名を検察に送致しました。この事件は、韓国が暗号資産市場の規制枠組み整備に直面する中で明らかになり、国際的な資金洗浄手口の実態を浮き彫りにしています。

容疑者らによる巧妙な資金転送スキーム

当局の調べによると、容疑者らは2021年9月から2025年6月までの約4年間にわたり、国内外の複数の暗号通貨アカウントと韓国の銀行口座を悪用していました。1,489億ウォン（1億700万ドル）に上る資産は、整形手術費用や留学生の海外教育費といった正当な支出に装い、複雑な経路を通じて送金されたとされています。

監視当局の目を逃れるため、容疑者らは巧妙な手法を用いました。複数の国でデジタル資産を購入し、韓国国内のウォレットに移転した後、ウォンに両替して多数の国内銀行口座に分散させるという多段階のプロセスを構築していたのです。この手口により、資金の流れを追跡困難にし、違法送金を隠蔽しようとしていました。

韓国の暗号資産規制枠組みの不備が背景に

韓国関税当局による今回の摘発は、同国における暗号資産市場の規制環境の不透明性を象徴しています。明確なガイドラインや規制枠組みが整備されないまま、多くの国内投資家が海外プラットフォームに数十億ドル相当のデジタル資産を保有している状況が続いています。

実際、昨年は110億ドル以上の暗号資産が韓国から流出しており、その大部分が厳格な国内取引規制を回避するために海外に移動したと考えられています。この規制の空白により、不正な資金移動が容易になり、国際犯罪組織の活動温床となっていた側面が指摘できます。

多国間連携による国際犯罪対策の必要性

今回の事件は、単なる一国の問題ではなく、国際的な協力が急務であることを示しています。韓国関税当局は複雑な送金経路を追跡し、容疑者の身柄確保に至りましたが、これは各国の規制当局による情報共有と連携があったからこそ可能でした。

暗号資産がボーダーレスな性質を持つ以上、マネーロンダリングや違法送金の防止には、韓国を含む各国が統一的な規制枠組みを構築し、金融情報交換を強化することが不可欠です。今後の暗号資産市場の健全な発展には、韓国のような先進国がいかに規制と革新のバランスを取るかが鍵となるでしょう。