韓国当局が摘発した中国犯罪組織、1億700万ドル超の暗号資産をマネーロンダリング

韓国の税関当局は、国際的な犯罪組織による大規模な資金洗浄事件を摘発しました。中国籍の3名が、暗号通貨を無許可の経路で移動させ、1億700万ドル相当の資産をマネーロンダリングした疑いで検察に送致されています。この事件は、韓国が暗号資産市場の規制枠組み整備に苦慮している中で明らかになりました。

巧妙に仕組まれた違法な資金フロー

容疑者らは2021年9月から2025年6月までの3年9ヶ月間にわたり、複雑な手口で大量の暗号資産を移動させました。犯罪グループは複数国で暗号通貨を購入し、それをデジタルウォレットを経由して韓国に流入させ、ウォンに換金してから複数の銀行口座に分散させていたとされています。

当局の調査によると、1,489億ウォン（約1億700万ドル）という巨額がこのルートで移動していました。摘発の鍵となったのは、送金の偽装方法です。容疑者らは外国人の美容整形手術費用や、留学生の海外教育費といった正当な支出を装うことで、金融監視を巧妙に回避していたのです。

無許可取引所を悪用した犯罪スキーム

税関当局の発表によると、犯罪グループは正規の暗号取引所ではなく、未確認で無許可の取引プラットフォームを活用していました。こうした違法な経路を使うことで、従来の監視体制をすり抜け、当局の追跡を逃れようとしていたと考えられます。

国内外の暗号通貨アカウントと韓国の銀行口座が有機的に連携され、資金が絶えず流動していました。この多層的な仕組みは、単一の切り口からは摘発しにくい構造になっていたと指摘されています。

韓国の規制空白と海外流出資産の増加

この摘発は、韓国の暗号資産市場が抱える深刻な問題を浮き彫りにしています。韓国は暗号資産が主要な投資対象となっている国の一つですが、明確な規制ガイドラインがまだ完成していません。

その結果、地元の投資家は国内プラットフォームへの信頼が低く、大量の暗号資産を海外のプラットフォームに移動させています。2025年だけで、数百億ドル相当の資産が韓国から流出したと報告されており、この傾向は違法送金の温床となっているとみられています。

金融当局の監視が不十分な環境では、正規の投資家だけでなく、犯罪組織にとっても活動しやすい状況が生まれてしまいます。今回の事件は、そうした規制の空白を悪用した典型的なケースとなりました。

執法機関の摘発と今後の課題

韓国の当局は今回の事件を通じて、国際的な組織犯罪のネットワークに対する監視強化の必要性を示唆しています。複数国にまたがる暗号資産の流れを追跡する能力は、今後の重要な課題となるでしょう。

同時に、韓国政府は暗号資産市場の規制枠組みを急ぎ完成させる必要に迫られています。明確なルールと透明な取引環境があれば、違法な資金流入を大幅に抑止でき、同時に正規の投資家を保護することも可能になります。

この1億700万ドルを超える摘発事件は、暗号資産市場における金融犯罪対策の重要性を改めて示すとともに、各国の規制体制整備の急務を浮き彫りにしています。