国際捜査により、中国の暗号通貨マネーロンダリング詐欺グループが韓国で2兆1928億3746万5657万4839ドル相当の資金を洗浄していたことが明らかになった。

韓国税関は、暗号通貨を通じて1489億ウォン（約1億700万ドル）のマネーロンダリングを行った疑いのある中国国籍の3人を検察に引き渡しました。この発見は、国際的な犯罪ネットワークが、各国のデジタル市場規制の隙間を利用し、国内外の暗号アカウントや韓国の銀行口座を通じてどのように運営されているかを明らかにしています。

この中国国籍者を巻き込む事件は、デジタル資産を通じた違法資金の流れを制御するための法執行努力が高まる中で注目されています。現地当局は、このマネーロンダリングの操作が2021年9月から2025年6月まで続き、大規模な資金移動が日常的な取引の背後に隠されていたと明らかにしました。

隠された戦略：中国ネットワークによる違法資金の隠蔽方法

ソウル税関本局の報告によると、3人の中国人容疑者は、資金の出所を隠すために高度な手法を用いていました。彼らは複数の国で暗号通貨を購入し、その後韓国のデジタルウォレットに送金し、韓国ウォンに換金していました。

次のステップは最も重要です：容疑者たちは、多数の国内銀行口座を通じて資金を流し、正当な支出を装っていました。これらの取引は、外国人向けの化粧品運営費や留学生の海外留学費用として隠されていました。この方法は、金融当局の厳しい監視を回避するために設計されています。

税関はまた、このグループがWeChatやAlipayといった人気のデジタル決済チャネルを通じて顧客から預金を受け取っていたことも明らかにしました。これにより、越境取引の追跡が容易になっています。

無許可の取引所ネットワーク：マネーロンダリングの秘密インフラ

調査により、中国の国際犯罪ネットワークは、無許可で完全には特定されていない暗号通貨取引所を通じて運営されていることが判明しました。使用されている特定の暗号通貨はまだ確定していませんが、当局はこの操作が登録されていない闇取引所を利用していると考えています。

この闇取引所の存在は、違法資産の移転を妨げることなく行える運用空間を提供しています。これらのプラットフォームは、厳格な本人確認や取引報告義務を持たないため、犯罪組織にとって非常に便利です。

規制の課題：暗号資産が韓国投資家の資金流出を促進

この中国国籍者3人の逮捕は、韓国が暗号通貨市場の包括的な規制枠組みを整備しようとする中で行われました。規制の不確実性は、国内投資家が数十億ドル規模のデジタル資産を海外プラットフォームに保有し続ける要因となっています。

最新の報告によると、韓国の投資家は、取引規制や明確な規制ガイドラインの欠如に対応して、数十億ドル規模のデジタル資産を国際的なプラットフォームに移動させています。この状況は、国際的な犯罪者や中国のシンジケートが違法資金を流すための安全空白を生み出しています。

国際的な協力が逮捕の鍵に

中国国籍の3人の逮捕と引き渡しは、各国の法執行機関間の協力が強化されていることを示しています。韓国税関は、YonhapやMBCニュースなどの地元メディアと連携し、一般にこの操作の詳細を公開しました。

この事件は、国境を越えたマネーロンダリング対策において国際協力の重要性を浮き彫りにしています。容疑者は中国出身ですが、彼らの操作は韓国や他国の関係者との連携を含み、現代のデジタル金融犯罪の複雑さを示しています。

ブロックチェーンや暗号通貨の技術が進化する中、犯罪組織は規制の隙間を見つけて適応し続けています。中国国籍者を巻き込むこのケースは、世界中の政府や金融当局が、組織的な犯罪者に一歩先んじて法執行戦略を更新し続ける必要があることの証拠です。