韓国で1億以上の違法資金を含む暗号通貨のマネーロンダリング操作が摘発される

韓国の税関当局は、規制されていないチャネルを通じて約1億700万ドルのデジタル資産を洗浄したとされる中国人3名を検察に送致しました。韓国の報道によると、容疑者らはほぼ4年間にわたり、国内外の暗号通貨口座や韓国の銀行システムを介して資金を移動させ、正当な取引を装って動きを隠していました。

中国のネットワークは韓国で無許可の取引所を通じて運営されていた

韓国税関の調査により、この国際的なネットワークは特定されていない規制されていない暗号通貨取引所を利用して違法資金を流していたことが判明しました。逮捕された者たちは、中国のモバイル決済アプリであるWeChatやAlipayを通じて顧客から預金を受け取っていたと、地元メディアの報道は伝えています。

税関は、これら3人の中国人が2021年9月から2025年6月までに合計1,489億ウォン（約1億700万ドル）を送金したと明らかにしました。資金は複数のチャネルを通じて移動されました：韓国内の暗号通貨口座、海外のデジタルウォレット、そして彼らの管理または関連する多数の韓国の銀行口座です。

取引隠蔽の巧妙な手法

調査官は、容疑者らが金融規制当局の監視を回避するために高度な手法を用いていたことを発見しました。ソウルの税関当局によると、プロセスは複数の段階で構成されていました。まず、彼らはさまざまな国で暗号通貨を購入し、その後韓国にあるデジタルウォレットに送金し、次に資産を韓国ウォンに換金し、最後に国内の銀行口座ネットワークを通じて資金を流していました。

送金を正当化するために、逮捕された者たちは、整形手術や国際的な大学の学生登録などの正当な支出を示す偽の書類を提出していました。

不完全な規制枠組みが韓国の脆弱性を生む

この摘発は、韓国が暗号通貨セクターの規制において重大な課題に直面している状況の中で行われました。同国の金融当局は、この市場の包括的な規制枠組みの整備に遅れをとっています。

この状況は望ましくない結果を招いています。明確な指針や制限的な規制が欠如しているため、地元の投資家は数十億ドルのデジタル資産を国内外のプラットフォームに移しており、専門メディアの報告によると、資金の分散は国際的なインフラを利用した犯罪ネットワークにとって規制の違いを突く好機となっています。韓国当局の調査事例もこれを裏付けています。

このケースは、韓国が違法行為を行う者たちの抜け穴を塞ぎつつ、投資家や暗号通貨を主要な資産として利用する市民の権利を守るために、堅牢な規制枠組みを早急に整備する必要性を強調しています。