中国の赤い犯罪組織、韓国で壊滅 1億7千万ドル以上の暗号通貨をマネーロンダリング

韓国当局はデジタル金融犯罪に対して重要な一撃を加えました。3人の中国市民が捜査の結果、2021年9月から2025年6月までに実行された1億700万ドル（1489億ウォン）の仮想通貨マネーロンダリング取引に関与したとして検察に送られました。

3人の標的：逮捕から起訴まで

この犯罪ネットワークは、無許可の仮想通貨取引所を運営し、アジアで人気のデジタル決済システムを通じて資金を流していました。逮捕された者たちは、WeChatやAlipayを通じて顧客から預金を受け取り、資金を秘密裏に動かしていました。この事件は、ソウル税関本部が摘発し、現地の報道機関であるYonhapやMBC Newsによって報告されました。

マネーロンダリングの仕組み：洗練と隠蔽

容疑者の手口は、多層的な隠蔽を組み合わせていました。彼らは複数の国で仮想通貨を購入し、それを韓国のデジタルウォレットに送金。資金を韓国ウォンに換え、その後国内の多くの銀行口座を通じて資金を流していました。規制の監視を回避するために、取引は正当な支出を装って隠されていました：外国人向けの美容整形費用や留学生の海外留学費用などです。

韓国、暗号市場の規制ジレンマに直面

このケースは、韓国が仮想通貨の明確な規制枠組みを確立しようと苦闘している状況の中で浮上しました。明確な指針の欠如は逆説的な効果を生み出しています。国内投資家は、国内規制を避けるために、海外のプラットフォームに何十億ドルものデジタル資産を保持しています。この規制のギャップは資本流出を促進するだけでなく、違法資産の洗浄を狙う犯罪ネットワークにとっても好機を提供しています。

韓国でこの国際的な操作を解体したことは、仮想通貨のマネーロンダリングの高度化と、デジタル金融犯罪と戦うための国際的な規制調整の必要性を浮き彫りにしています。