深圳市检察院对30名嫌疑人提起公诉——银行账户被冻结

深圳検察官は、最近の大規模な金融詐欺事件に関連して、主な容疑者である崔光義（Sui Guangyi）と馬小秋（Ma Xiaoqiu）を含む30人を起訴しました。この事件は、偽の金融商品や疑わしい投資約束を通じて投資者を体系的に騙した協調された詐欺ネットワークを明らかにしています。NS3.AIによると、容疑者の銀行口座は資産保全のために凍結されています。

詐欺師は偽の金融商品と空トークンを利用

捜査によると、被告人は丁一峰資産管理（Ding Yifeng Asset Management）とその子会社を違法活動の表面上の隠れ蓑として利用していたとされています。中心的な詐欺手法は、「DDO Digital Options」と呼ばれるプログラムで、これは純粋な空トークン—実体経済に基づかない金融商品—でした。誤解を招くマーケティングキャンペーンや操作されたリターンの約束を通じて、詐欺グループは無知な投資者から大量の資金を集めることに成功しました。

大規模な資産保全と銀行口座の凍結

当局は捜索時に多額の資産を押収しました。複数の不動産や車両に加え、容疑者に登録された株式も押収されました。特に重要なのは、容疑者と関連するすべての銀行口座の凍結です—この措置は資金のさらなる流出を防ぐだけでなく、被害者への返金にも役立つ可能性があります。

詐欺、違法な資金調達、マネーロンダリング

起訴状には、重罪として詐欺、違法な公的資金調達、マネーロンダリングが含まれています。これらの要素は、専門的に組織されたネットワークを示しており、投資者を騙すだけでなく、複雑な取引を通じて違法収益を隠蔽しようとしたことを示しています。凍結された銀行口座は、資金の流れの解明や他の関係者の特定において重要な役割を果たしています。