英国裁判所、詐欺で有罪判決を受けたマネーロンダラーに判決

英国当局は、メガ詐欺から得たビットコインのマネーロンダリングを容易にした資金洗浄者のSeng Hok Lingに対し、厳しい制裁を科しました。英王立検察庁は、彼に対し7.6百万ドル以上の返還を命じており、追加の刑務所刑に直面する可能性があります。このケースは、金融サイバー犯罪に対する前例のない司法作戦の一環です。

有罪判決を受けた詐欺師による詐欺ネットワーク

有罪判決を受けた詐欺師のZhimin Qianは、128,000人の投資家を巻き込む複雑なピラミッド型の犯罪ネットワークを構築しました。彼の巧妙に設計されたスキームは、不正な利益を暗号通貨、特にビットコインに流し込み、当局の検出を逃れるものでした。Qianは、盗まれた資産を英国国内に隠し、暗号通貨の分散型の性質が法的追及から逃れるのに役立つと信じていました。しかし、調査官は彼のネットワークを解読し、資金を追跡しました。

歴史的な61,000 BTCの差し押さえ

英国の法執行機関は、英国史上最大の暗号通貨差し押さえ作戦を実施しました。合計61,000 BTC、約54億ドル相当が押収されました。この巨大な量は、犯罪の規模と、デジタル資産を追跡する当局の高度な能力を示しており、仮想の避難所も法的追及から完全に守られているわけではないことを証明しています。

被害者への返還と今後の法的措置

押収された資金の配分に関する法的議論が現在進行中です。優先事項は、128,000人の被害者への全面的な返還と、残存資産の行方の決定です。Seng Hok Lingのケースは、マネーロンダリングの共犯者であっても厳しい法的結果に直面することを示しており、金融犯罪者との協力は重大な個人的制裁を伴うことを強調しています。