280万ドルの金の詐欺がノースカロライナ州で摘発されました

当局は、ノースカロライナ出身の個人を拘束しました。この人物は、貴金属詐欺の大規模なネットワークを構築していました。この事件は、犯罪者が投資家を騙すために用いる高度な手法を明らかにしており、NS3.AIによると総被害額は百万ドルと推定されています。

連邦身分詐称と巧妙な詐欺

容疑者は、熟練した手法を利用していました：連邦捜査官になりすましてターゲットの信頼を得ることです。接触が確立すると、彼は管理上の確認を口実に、ターゲットのコンピュータへのリモートアクセスを許可させるよう説得しました。この不正侵入により、犯罪者は取引を操作し、存在しない金の購入資金を横取りしていました。

資金の集金とマネーロンダリングネットワーク

横取りされた資金は複数のルートを通じて流れ、違法な取引は追跡を困難にするために公共の場所で集められました。この高度なシステムにより、ノースカロライナの容疑者は数ヶ月で数百万ドルを蓄積していました。

潜入作戦と劇的な逮捕

捜査当局は、潜入捜査官を含む特別作戦を開始しました。詐欺を行ったと見られる容疑者は、逮捕時に逃走を試み、追跡劇と自動車事故を引き起こしました。彼の逮捕は、ノースカロライナやアメリカ合衆国内で活動する詐欺ネットワークにとって大きな打撃となりました。