米国財務省からの声明:スコット・ベッセント長官は、同省がミネソタ州で活動するマネーサービス事業者に対する取り締まりを強化していると発表しました。この動きは、州内の詐欺やマネーロンダリング活動を対象とした積極的な調査に端を発しています。



これは、資本の流れを扱う事業体を中心に、金融サービスの監督に対する政府の関心が高まっていることを示しています。この取り締まりは、規制当局によるマネーサービスセクターの監視強化と連動しており、各法域でコンプライアンス要件が引き続き厳しくなっています。

金融サービス分野の事業者にとって、この動きは堅牢なコンプライアンス体制と取引監視システムの維持の重要性を再認識させるものです。規制当局は明らかに不正な金融活動の排除を優先しており、市場参加者は進化する取り締まりの期待に先んじて対応することが求められています。
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MevSandwichvip
· 12時間前
明尼苏达州又要被盯上了,这下money services的日子更难过 Bessentこれは本気だな、コンプライアンスフレームワークが不十分な小規模プラットフォームは緊張すべきだ また来た、毎回マネーロンダリング対策を言うけど、結局一番苦しむのは小規模事業者だ compliance compliance compliance、飽きたよ、本当の闇資金はすでに逃げている この連中は話しやすいプロジェクトだけをいじめる、背景のあるところは怖くない
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WhaleInTrainingvip
· 01-09 02:14
Here is the translation to Japanese: また来た、アメリカ側また厳しく取り締まるのか、今回ミネソタ州のマネーサービス業者を狙ったのか? --- コンプライアンスフレームワークフレームワークフレームワーク、聞いていて耳が痛くなったが、確かに真摯に受け止める必要がある... --- わかった、つまり無茶をしないこと、政府の監視がますます厳しくなっているということだな --- ああ、この問題いつになったら落ち着くのか、毎回人々を不安にさせている --- 金が流れるところには必ず目がある、これは鉄則だ --- つまりのところ、抜け道を考えるな、適切にコンプライアンスに従うだけだ
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FloorPriceWatchervip
· 01-09 02:12
明尼苏达州又开始严查了,这下子那些合规不足の金融サービス事業者は緊張を高めざるを得ない
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gaslight_gasfeezvip
· 01-09 02:10
またミネソタ、コンプライアンスフレームワークがまたアップグレードされる予定です
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AirdropHarvestervip
· 01-09 02:02
また金融規制が強化されました。今回はミネソタ州のマネーサービスに注目し、マネーロンダリング対策の仕組みがまたアップグレードされる予定です。
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MetaNomadvip
· 01-09 01:49
また来た、ミネソタ州が今度は狙われているな
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PensionDestroyervip
· 01-09 01:48
連邦準備制度がまた動き出した。ミネソタ州のこの一撃は、きっと騒ぎになるだろう
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