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CryptoHistoryClass
2026-01-09 00:40:16
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#MSCI未排除数字资产财库企业纳入范围
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あなたの取引方法は安全ですか?仮想通貨に関するこの法律の境界線をしっかり理解しましょう
最近の司法判例が注目を集めています:自分で買い、売り、長期保有する行為は、法律上一般的に違法と認定されません。しかし、ここには非常に陥りやすい落とし穴があります——「仮想通貨の交換」などの行為は絶対に避けてください。すぐに犯罪の共犯者とみなされる可能性があります。🚨
その核心的な違いはこれだけです:
単純に投資目的で仮想通貨を取引しているだけなら?リスクは自己責任で、法律はあまり関与しません。
他人のために仮想通貨の交換、代行購入、マッチング取引を始めた場合——資金の出所が不透明、例えば闇の両替やマネーロンダリングに関与していると判明したら——あなたも犯罪の連鎖に巻き込まれる可能性があります。重要なのは二つの側面です:あなたが**相手の資金の性質を知っていたか**、そして**実際に支援行為に関与したか**です。
言い換えれば、現在の規制当局が特に注目しているのは、仮想通貨OTC仲介や越境資金移動といったグレーゾーンです。一般の持ち主は一時的に安全圏にいますが、あなたの身分が「資金仲介者」に変わると、法律の目が向けられます。
💭 これは業界関係者にとってどんな示唆をもたらすのでしょうか?
もしあなたが今も仮想通貨の交換やOTCマッチングに関わるビジネスを続けているなら、今こそしっかり自己点検を行うべきです。風向きは変わりつつあり、金融規制当局はあらゆる「サービス名を騙ったアービトラージ操作」に対してますます厳しくなっています。少しの手数料収入のために、自分を危険にさらさないようにしましょう。
結局、多くの人は仮想通貨取引の際に、相手の資金の流れをきちんと審査しません。これこそが法律が最も関心を持つポイントです。
(本稿は関連する司法の見解を述べるものであり、投資や法律のアドバイスを目的としたものではありません)
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CountdownToBroke
· 01-11 06:44
仮想通貨の交換については本当に慎重になる必要があります。私の周りには、相手の資金源を知らなかったために巻き込まれた友人もいます。今ではニュースを見るたびに緊張しています。
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ETHReserveBank
· 01-09 05:57
哎呀,这OTCの水は本当に深い、皆さん無闇に関わらないでください --- 仮想通貨取引だけをやるならやるだけ、二次販売業者にならないでください --- 知情参与洗钱的后果,真的想好了吗 --- 風向が変わったら、以前のやり方はもう通用しません --- 普通の持币玩家は寝ていればいい、わざわざ仲介手数料を稼ぐ必要はない --- キーワードはたったの二つ、知情、参与、一つでも関わるのは危険すぎる --- OTCをやっている人たち、今は安心して眠れているのか聞きたい --- 法律で一番厄介なのは、仲介役をやることだ、覚えておいて --- 無駄な操作はやめて、資金源が不透明な案件は絶対に引き受けるな
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HallucinationGrower
· 01-09 01:05
ちょっと、OTC仲介は今そんなに危険になったのか?友達もまだやってるし、早く彼に無茶しないように伝えないと
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ThatsNotARugPull
· 01-09 01:04
あ、まあそうだね。OTCのやり方はもう触れていないよ、詐欺に遭いやすすぎるんだよ
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MEVictim
· 01-09 01:04
わあ、このOTCの罠には以前一度引っかかったことがある。今はこれを聞いてさらに不安になった。
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AllInAlice
· 01-09 01:03
うーん…仮想通貨の交換は本当に手を出さない方がいい、わかる人にはわかる。
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WalletManager
· 01-09 00:50
純粋な保有だけなら問題ありませんが、中介を行うと共犯になってしまいます。この線は確かに理解しておく必要があります。私の秘密鍵は決して見知らぬ人のコインには触れません。
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ForkYouPayMe
· 01-09 00:48
哎呀、暗号通貨界は引き続き注意が必要だ、うっかりしてマネーロンダリングの手助けにならないように
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fren.eth
· 01-09 00:44
これでわかった、仲介は本当に手を出しちゃいけないんだな
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他人のために仮想通貨の交換、代行購入、マッチング取引を始めた場合——資金の出所が不透明、例えば闇の両替やマネーロンダリングに関与していると判明したら——あなたも犯罪の連鎖に巻き込まれる可能性があります。重要なのは二つの側面です:あなたが**相手の資金の性質を知っていたか**、そして**実際に支援行為に関与したか**です。
言い換えれば、現在の規制当局が特に注目しているのは、仮想通貨OTC仲介や越境資金移動といったグレーゾーンです。一般の持ち主は一時的に安全圏にいますが、あなたの身分が「資金仲介者」に変わると、法律の目が向けられます。
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結局、多くの人は仮想通貨取引の際に、相手の資金の流れをきちんと審査しません。これこそが法律が最も関心を持つポイントです。
(本稿は関連する司法の見解を述べるものであり、投資や法律のアドバイスを目的としたものではありません)