#MSCI未排除数字资产财库企业纳入范围 $BTC $ZEC $XRP あなたの取引方法は安全ですか？仮想通貨に関するこの法律の境界線をしっかり理解しましょう

最近の司法判例が注目を集めています：自分で買い、売り、長期保有する行為は、法律上一般的に違法と認定されません。しかし、ここには非常に陥りやすい落とし穴があります——「仮想通貨の交換」などの行為は絶対に避けてください。すぐに犯罪の共犯者とみなされる可能性があります。🚨

その核心的な違いはこれだけです：

単純に投資目的で仮想通貨を取引しているだけなら？リスクは自己責任で、法律はあまり関与しません。

他人のために仮想通貨の交換、代行購入、マッチング取引を始めた場合——資金の出所が不透明、例えば闇の両替やマネーロンダリングに関与していると判明したら——あなたも犯罪の連鎖に巻き込まれる可能性があります。重要なのは二つの側面です：あなたが**相手の資金の性質を知っていたか**、そして**実際に支援行為に関与したか**です。

言い換えれば、現在の規制当局が特に注目しているのは、仮想通貨OTC仲介や越境資金移動といったグレーゾーンです。一般の持ち主は一時的に安全圏にいますが、あなたの身分が「資金仲介者」に変わると、法律の目が向けられます。

💭 これは業界関係者にとってどんな示唆をもたらすのでしょうか？

もしあなたが今も仮想通貨の交換やOTCマッチングに関わるビジネスを続けているなら、今こそしっかり自己点検を行うべきです。風向きは変わりつつあり、金融規制当局はあらゆる「サービス名を騙ったアービトラージ操作」に対してますます厳しくなっています。少しの手数料収入のために、自分を危険にさらさないようにしましょう。

結局、多くの人は仮想通貨取引の際に、相手の資金の流れをきちんと審査しません。これこそが法律が最も関心を持つポイントです。

（本稿は関連する司法の見解を述べるものであり、投資や法律のアドバイスを目的としたものではありません）