暗号通貨ユーザーは、預金や引き出しを狙った巧妙な偽取引所プラットフォームからの脅威の増大に直面しています

暗号通貨トレーダーを狙った広範な詐欺スキームが最近浮上しており、詐欺師は正規の香港拠点の取引所を模倣した偽のプラットフォームを運営しています。このスキームは多段階の詐欺メカニズムを採用しており、最初は無害に見えますが、次第に金銭的な罠へとエスカレートします。

詐欺の流れ：スキャンの展開方法

最初の被害者は、正規の取引プラットフォームに見える場所に入金し、その後、100元の小額出金を4回成功させる報告をしています。この計画的な初期成功は偽の信頼を築きます。しかし、その後、詐欺師は人工的な障壁を設け、突然「税金」などの多額の料金を支払わなければ資金にアクセスできない、または出金を続けられないと要求します。この要求に疑問を持ったユーザーには、アカウント凍結や資金の永久ロックの脅迫が行われ、心理的圧力をかけて支払いを強要します。

HSEXおよびその他の詐欺的ドメイン

特に説得力のある偽プラットフォームとして、香港ステーブルコイン取引所 (HSEX) が検出後も運営を続けています。これらの詐欺サイトは、ユーザーを騙すために綿密に設計されており、実際の暗号通貨価格データのフィードや、機能的な入金インターフェース、出金メカニズムなど、本物らしい特徴を取り入れています。このようなプロフェッショナルな見た目により、経験の浅いトレーダーにとって正規のプラットフォームとの区別が難しくなっています。

脅威の規模の深刻さ

規制当局は、詐欺的な取引サイトの蔓延を深刻に捉えており、広範な詐欺ネットワークの一部として400以上の疑わしいドメインを特定しています。一部の詐欺サイトは既に閉鎖されていますが、前述のHSEXプラットフォームを含む他のサイトは依然として積極的に運営されており、警戒心の薄いユーザーを狙い続けています。

保護策と検証方法

ユーザーは、資金を入金する前に公式チャネルを通じて取引所の正当性を確認することが強く推奨されます。ドメイン名の再確認、規制登録の確認、複数の公式コミュニケーションチャネルを通じた確認を行うことで、このような詐欺に巻き込まれるリスクを防ぐことができます。