2025-12-24 17:00:09

#数字资产市场动态 💭 オフラインC2C現金取引はどのようにしてコンプライアンスを守ることができるのか？

今日は誰かと対面での仮想通貨取引をしようとしていて、最初は大手取引所で直接注文し、オフラインで対面してコミュニケーションを取れば、リスク管理と資金の追跡ができると思っていました。結果的に相手は本当に現金の束を持って現れました！

私のやり方は、まず彼に現金を銀行口座に入金させて資金の流れを明確にし、その後正式なルートで送金して取引を完了させることです。これにより資金の出所を確認できるだけでなく、マネーロンダリング防止の基本的な要件も満たせます。

皆さんはどう考えますか——現金取引は一体どう処理すれば信頼できるのか？似たような状況に遭遇したことがある人はいますか？

原文表示

このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております（表明・保証をするものではありません）。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。

15 いいね

報酬
15
7
リポスト
共有

0/400

StrawberryIce

· 5時間前

この一連の流れは確かに堅実で、銀行カードへの入金は絶対に必要なステップです。さもないと、何か問題が起きたときに説明がつかなくなります。以前、現金で直接取引してすぐにコインにしたいというケースもありましたが、絶対に承諾しませんでした。リスクがあまりにも大きすぎると感じました。取引所側の記録こそが身の安全を守る護符です。

原文表示返信0

ServantOfSatoshi

· 8時間前

兄弟、お前の操作は正しい。現金は絶対に銀行口座を通すべきだ。そうしないと本当に狙われやすくなる。この方法も俺は使ったことがある。少し面倒だけど安心だ。お前の考え方はすでに大きな落とし穴を避けている。多くの人は現金を直接受け取るところでつまずいている。

原文表示返信0

LightningLady

· 8時間前

ああ、あなたの操作は本当に安定していますね。直接キャッシュの方法を選ぶのは、まさに賢明な判断です。以前私も同じ状況に遭遇し、その時は直接断ったのですが、今振り返ると選択は間違っていませんでした。銀行口座を通じて送金する方法は確かに唯一の打開策であり、少なくともルートが明確になり、何事も説明できるようになりました。

原文表示返信0

CoconutWaterBoy

· 8時間前

あなたの操作は安定していますが、正直に言うと現金取引自体が大きな落とし穴です。私は待つ方を選び、絶対に手を出しません。今は本当に気を引き締める必要があります。暗号通貨界はすでにかなり監視されています。

原文表示返信0

RektRecovery

· 9時間前

現金の持ち込みは基本的にセキュリティ・シアターのマスタークラスだね（笑）。最低限のことはやったけど、正直に言うと—その「資金追跡」に頼っているわけだけど？うん、後で規制当局が質問し始めたら何も証明できないだろうね。

原文表示返信0

PumpBeforeRug

· 9時間前

ハハ、相手が本当に現金を持ってきた、笑いが止まらない、このご時世にこんなにハードコアなプレイヤーがいるとはこの操作を称賛します。銀行カードを一周させるだけでずっとスッキリしますし、トランザクションの透明性も高くリスクも少ないですただ正直なところ、私はやはり取引所で直接成約した方が良いと思います。オフラインの現金取引には少し抵抗があります

原文表示返信0

GasOptimizer

· 9時間前

あなたの操作は実質的にリスクをオフチェーンからオンチェーンに移すだけであり、データの連携は明確になったが、コストはどうだ？銀行入金、取引所出金、各ステップで手数料の血口が開く。効率損失を計算したことはあるか？この一連の流れは、直接現金取引よりも何BP多くかかるのか？

原文表示返信0