最近、アメリカの証券取引委員会（SEC）が3つの暗号資産取引プラットフォームと4つの投資機関に対して訴訟を提起し、少なくとも1400万ドルの詐欺を共同で計画したと非難したとの報道があります。

この詐欺の手口は非常に巧妙です。2024年1月から、関係者はソーシャルメディアで盛んに宣伝し、投資家が迅速に利益を得ることができる高度なAI取引戦略があると主張しました。彼らはこれらの広告を通じて投資家をWhatsAppグループに引き込み、さらに洗脳し信頼を育てました。その後、彼らは被害者をMorocoin、Berge、Cirkorなどのプラットフォームに誘導しました。

これこそが真の罠である——これらのプラットフォームはまったく空の殻である。彼らはただ、美しい偽の残高と架空の取引記録を表示し、投資家に自分が大きな利益を得ていると思わせる。実際には、何の実際の取引も行われていない。

投資家が利益を引き出そうとすると、詐欺師は税金、手数料、凍結費用など、様々な口実を見つける。理由は次々と出てきて、さらに多くの資金を搾取し続ける。SECのネットワーク部門の責任者、ローラ・D・アライアードは声明の中で、詐欺は詐欺であり、技術がどれほど進んでいてもこの本質は変わらないと強調した。SECはコロラド連邦裁判所に訴状を提出し、関係者に対して永久禁止命令を求め、民事罰金を科すよう要求した。

このケースはすべての投資家に警鐘を鳴らします：高い利益の約束の裏にはしばしば罠が隠れています。プラットフォームを選ぶ際には必ず資格を確認し、甘い言葉に惑わされないようにしましょう。