5000万ドルUSDT詐欺事件の追跡：資金はどのようにして30分以内にミキサーに流れるのか

最近、衝撃的な大規模な詐欺事件が発生しました。 オンチェーンのセキュリティ監視データによると、詐欺師が「トランスファーレコードポイゾン攻撃」と呼ばれるソーシャルワーク手法を通じて5,000万ドルのUSDTを不正に騙取することに成功しました。 さらに驚くべきことに、資金の送金が驚くほど速かったのです。資金が届いてからわずか30分で、詐欺師たちは清掃作業を開始しました。

彼らのアプローチは注目に値します。まずMetaMask Swapを使って5,000万USDTを直接DAIステーブルコインと交換し、その後すぐに全てのDAIを16,690 ETHに変換しました。 最終段階では、すべての資金がミキシングサービスのTornado Cashに送られ、難読化されます。

この事件はいくつかの問題を明らかにしました。 一つは送金記録や毒殺などのソーシャルワーカーによる攻撃の力、もう一つは不正資金を迅速に移送できる能力です。 ステーブルコイン→主流通貨→コインミキサー→完全なチェーンは、犯罪者の取引プロセスに対する深い理解を反映しています。 ユーザーは、特に「合理的」に見える取引のヒントなど、見慣れない送金記録には注意が必要です。これには大きなリスクが潜んでいる可能性があります。