#加密生态动态追踪 アメリカ・フロリダ州で150万ドル相当の詐欺関与暗号資産を押収——この事件は注目に値する

フロリダ州の法執行機関は最近、跨境詐欺事件に関与する約150万ドルの暗号通貨を押収した。これらの資産は複数の通貨ウォレットに分散しており、AVAX、DOGE、PEPE、SOLが含まれる。

この事件を最初から整理しよう。事は2024年7月に遡る。当時、柑橘郡の住民が「オンライン投資プロジェクト」に騙され、直接的に47,421ドルを失った。この人物は警察に通報した。法執行機関は手掛かりを追い、最終的にこの資金は特定の暗号ウォレットに追跡された——そして、そのウォレットの実際の管理者は海外の容疑者と特定された。

州検察庁のネット詐欺部門は裁判所の命令を取得し、これらの資産を差し押さえることができる。容疑者は現在、マネーロンダリング、重大窃盗、組織的詐欺の三つの罪で起訴されている。州当局は明確に声明を出している：もしこの人物が米国に入国しようとすれば、その場で逮捕される。

この事件はいくつかの現象を反映している。一つは、跨境暗号詐欺の链はすでに非常に成熟していること、詐欺師は虚偽の投資プロジェクトを通じて被害者を引きつけること。二つは、法執行機関の链上追跡能力が徐々に向上しており、多種の通貨に分散して保存されていても特定できること。三つは、一般投資者は高すぎるリターンの約束に警戒しなければならないことだ。

散户にとって、これは非常に現実的な警告である。