インド執行局が大規模摘発：4億6,500万ドル相当の暗号資産犯罪収益を差し押さえ、44,057人に税務通知

【チェーンニュース】インドの今回の法執行はかなり厳しいですね。月曜日、議会からの情報によると、執行局はマネーロンダリング防止法に基づき、暗号通貨関連の事件で419億ルピー（約4.65億米ドル）相当の不正資金を差し押さえました。さらに強硬なのは、被告の一人が直接「経済逃亡犯」としてリストアップされたことです。

それだけではありません。税務当局もさらに情報を掘り出しました――捜査の過程で、88.882億ルピー（約1億米ドル）分の暗号取引収入が全く申告されていないことが判明しました。財務省の国務大臣Pankaj Chaudhary氏は下院で明らかにしました：税務局は44,057人の暗号ユーザーに通知を送り、彼らは仮想デジタル資産（VDA）の取引または投資を行ったものの、納税申告時にVDA欄を全く記載していませんでした。

執行局の成果も目覚ましいものです：多数の暗号関連事件を調査し、合計418.989億ルピーを差し押さえ・凍結、29人を逮捕し、22件の起訴状を提出しました。そのうちの一人はすでに経済逃亡犯と宣告されており、この肩書きは冗談では済みません。

Chaudhary氏はさらに強調しましたが、インドでは現時点で暗号資産は規制されておらず、政府は能力強化を進めており、仮想デジタル資産の取引監視と調査をより強固に行うための体制を整えています。この様子を見る限り、インドの暗号市場に対するコンプライアンス要件は今後ますます厳しくなっていくでしょう。