韓国の2人の警察官が、違法な暗号通貨取引所を運営するグループからの賄賂を受け取ったとして起訴され、186万ドルのボイスフィッシング詐欺に関連するマネーロンダリング事件に関与しています。

🔸 警察署長「F」は、2022年7月から2024年2月までの間に違法な暗号通貨取引所を運営するグループから、59,000 USD (79百万KRW)を受け取ったとされている。

🔸 将校「G」は7,500 USD (10百万KRW)と現金およびブランド品を受け取ったと告発されています。

🔸 これに対して、これらの二人は捜査情報を漏らし、弁護士を紹介し、犯罪に利用するためにアカウントの解除を要求し、他の法執行機関のメンバーと犯罪グループを結びつけたとされています。

🔸 このネットワークは、オペレーター(とCEO「B」)が主導し、主にYeoksam-dongでクリプトと現金の交換店およびギフトカード店の名の下に活動し、2024年1月から2024年10月まで続く。

🔸 グループは、ボイスフィッシングから不法な資金をUSDTに変換し、「ボイスフィッシングに注意」という看板を掲げて合法的なカバーを作りました。

🔸 当局は約1.1百万USDを凍結しました。その中には800,000 USD相当のUSDTが含まれています。洗浄された総金額は約8.4百万USDと推定されており、残りは使われたか隠されていると考えられています。
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