『シュレック』と呼ばれた男が、$263 百万ドルの暗号資産を盗む手助けをした罪を認める

ソース: CryptoNewsNet オリジナルタイトル: 'シュレック'と呼ばれる男が$263 百万ドルの暗号通貨を盗む手助けをした罪を認める 元のリンク: 米国の検察官は火曜日に、サイバー犯罪組織のメンバーに対する最新の勝利を収め、シュレックのふりをして活動していた個人の有罪答弁を強調しました。

カリフォルニア州に住む45歳のクナル・メフタは、組織犯罪影響及び腐敗防止法（RICO）に基づく陰謀罪を認め、また、少なくとも(万ドルの暗号通貨を洗浄する手助けをしたと、司法省はプレスリリースで発表しました。

当局によると、その個人はいくつかのペンネームを使用しており、2001年に初めて公開されたクラシックなDreamWorksアニメ映画シリーズに限られていませんでした。彼は「パパ」や「会計士」とも呼ばれており、これらも映画のタイトルであると DOJは述べています。)

"私たちは詐欺を根絶し、責任を持つ者を完全に責任追及することにコミットしています"と、アメリカ合衆国検事ジャンリーン・フェリス・ピロが声明で述べました。“クナル・メフタと彼の共謀者たちは、被害者から数億ドルの暗号通貨を盗みました。”

当局は、メフタがアメリカ全土の被害者から$25 百万ドルの暗号を盗んだグループの一員であると述べており、これは高度なソーシャルエンジニアリングおよびハッキング作戦の一環です。彼は、報道発表によると、この計画への関与を認めた8人目の人物でした。

盗まれた資金を暗号通貨取引所やコインミキサーを通じてマネーロンダリングした後、グループのメンバーは「ナイトクラブ、高級自動車、腕時計、宝飾品、デザイナーハンドバッグ、ロサンゼルスやマイアミの賃貸住宅」に lavishly spent したと、以前の DOJ のプレスリリースによれば。

当局は、4月に発表された追加起訴状で13人に対して起訴を行いました。その中には、当時18歳の共犯者もいました。メフタは最年長で、カリフォルニア州に住んでいることが知られている5人のうちの1人です。

2023年10月に活動を開始したグループのメンバーは、データベースのハッキング、標的の特定、さらには窃盗など、明確な役割を持っていたとされています。メフタは他の6人とともに、「マネーロンダリングを行っていた」と、改訂された起訴状によります。

昨年の初め頃、メフタは alleged サイバー犯罪グループのメンバーに紹介され、彼は「手数料を取って暗号通貨から現金へのマネーロンダリングサービスや、暗号通貨から送金へのマネーロンダリングサービスを提供した」と検察は主張した。

メフタは、自身の名義でエキゾチックカーを保有して、真の所有権を隠す意図があったとされている。検察によると、メフタは一時、盗まれた暗号通貨を受け取った後、共犯者とその関係者に「約50万ドルの現金が入ったダッフルバッグ」を渡した。

起訴状に記載されたメフタの名義で保持されていた車両がどれかは不明だが、提出書類には押収対象の28台の車両がリストされている。それには7台のランボルギーニ、3台のフェラーリ、1台のロールス・ロイス、1台のマクラーレンが含まれていた。