出典:CoinEdition 原題：ICIJ調査が主要取引所を$408M マネーロンダリングに関連付け、市場リスクの懸念を引き起こす オリジナルリンク: https://coinedition.com/icij-probe-links-major-exchanges-to-408m-laundering-raising-market-risk-concerns/

ICIJのコインランドリー調査が暗号取引所を通じたマネーロンダリングを暴露

調査概要

国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)は、犯罪活動から利益を得る影の経済を助ける暗号通貨企業について明らかにする国境を越えた調査「コインランドリー」を発表しました。ICIJが主導するこのプロジェクトには、35か国の38のメディアパートナーから113人のジャーナリストが参加しました。

10ヶ月以上の報告期間を経て、ジャーナリストたちは違法な操作に関連する何百もの暗号通貨ウォレットアドレスを集めました。記者たちは、詐欺被害者、警察の報告書、裁判記録、制裁リスト、金融規制当局への苦情からこれらのアドレスを収集しました。チームは、マネーロンダリングネットワークやサイバー強盗の背後にあるグローバルな金融フローを追跡するために、公共ブロックチェーンに記録された数万件の取引を解明しました。

主要な取引所が疑わしい移転を処理しました

調査によると、麻薬密売人のマネーロンダリング業者、東南アジアの詐欺業者、北朝鮮のハッカーが主要な取引所を利用して資金を移動させていたことがわかりました。ICIJの分析によると、アメリカ当局によって「主要なマネーロンダリングの懸念」として警告されたカンボジアの金融機関が、2025年7月ごろに、主要な取引所の口座に対して、毎日約$1 百万ドル相当のテザーを送信していたことが明らかになりました。

合計で、ICIJの調査は2024年7月から2025年7月までの間にこのソースから主要な取引所の顧客口座に流れた$408 百万ドル以上を明らかにしました。これらの送金は、取引所が2023年11月の米国のマネーロンダリング防止法違反に関する同社の有罪答弁の後、2人の裁判所指定の監視者の監督下で運営されている間に発生しました。取引所は、米国史上最大級の企業罰金の1つである43億ドルを支払うことに同意しました。

分析によると、$226 百万以上が、同じソースからの顧客口座に別の主要な取引所でも流入していたことがわかりました。その取引所は、無許可の送金業者として有罪を認めた後の5ヶ月間にわたってです。その取引所は、$504 百万以上の罰金を支払うことに同意しました。送金は、ソースが5月に主要なマネーロンダリングの懸念として指定された後も続きました。

キャッシュデスクネットワークは規制外で運営されています

コインランドリーは、金融規制当局の監視を受けずに匿名の暗号通貨の現金化を可能にする現金デスクや宅配サービスのリストを調査しました。香港、トロント、ロンドン、イスタンブール、その他の都市に見られるこれらの業務は、マネーロンダリングのための新しく、ほとんど監視されていない手段です。

暗号通貨が詐欺を加速させる役割を暴露するために、ICIJは世界中の被害者を騙したとされるピラミッドスキームを調査しました。47歳のウラジミール・オホトニコフは、2020年から2022年の間に投資家から少なくとも$340 百万を盗むために、改ざんされた暗号通貨投資プラットフォームを使用したと非難されています。

米国の検察官は2023年にオホトニコフを起訴しましたが、彼はアラブ首長国連邦のドバイで自由に過ごしており、有名人が参加するイベントやソーシャルメディアキャンペーンを通じて宣伝される似たようなスキームを引き続き展開しています。

規制対応と市場への影響

ICIJの分析によると、世界中の当局が暗号通貨取引プラットフォームに対して少なくとも58億ドルの罰金を科していることが示されています。一方、FBIは、アメリカ人が2024年に暗号犯罪によって93億ドルを失ったと推定しており、これは2023年から67％の増加です。これらの数字は、暗号通貨エコシステム内でのマネーロンダリングや詐欺との闘いにおける継続的な課題を強調しています。