10月14日、アメリカニューヨーク東区連邦地方裁判所（EDNY）からの情報によれば、アメリカ政府はカンボジアBCHグループの活動で押収された127,000枚のビットコインを押収しようとしており、現在の価格で計算すると140億ドルを超える。もしこの押収が順調に実行されれば、アメリカ政府はビットコインを最も多く保有する実体になる。以下は今回の事件の詳細な解析：

過去五年間、世界中に広がる詐欺の背後にいる犯罪者たちは、世界各地から数百億ドルを盗みました。現在、法執行機関はこの巨大な詐欺産業に対して、これまでで最大規模の行動の一つを開始し、東南アジアの複数の現代奴隷制度の詐欺拠点の運営者を直接標的にしています。この地域では、数十万人の人身売買の被害者が犯罪グループのために詐欺活動を強いられています。

今週火曜日、米英の官僚が共同で行動し、カンボジアの大規模な犯罪組織とその首領を打撃しました。その首領はカンボジアで複数の悪名高い詐欺センターを運営しているとされています。アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、新たに認定されたBCHグループの国際犯罪組織に関連する146のターゲットに対して金融制裁を実施したと発表しました。これは、犯罪帝国に関連する個人およびペーパーカンパニーを含んでいます。連邦捜査局（FBI）が関与する包括的な行動の一環として、アメリカ司法省（DOJ）は約13万枚のビットコインを押収しました。発表時点で、これらのビットコインの価値は約150億ドルであり、これは今までにアメリカが押収した中で最大規模の暗号通貨です。

OFACは、BCHグループの犯罪組織がカンボジアの地元企業BCHホールディンググループ、その会長兼CEOである陳志およびその関連者、ビジネスパートナーで構成されていると指摘しています。同社はカンボジア最大の企業グループの一つであると外部に主張しており、不動産開発と金融サービスを手掛けています。しかし、司法省は、陳志と他の幹部が密かにBCHグループをアジア最大の多国籍犯罪組織の一つに育て上げ、カンボジア国内で少なくとも10の詐欺パークを運営していると告発しています。