オクタFX内部：インドのEDが$90m 暗号スキャンダルを暴く

インドの執行局(ED)は、違法取引プラットフォームOctaFXを中心とした横断的なマネーロンダリング作戦を明らかにしました。

概要

• EDはOctaFXによる$90m の暗号関連のマネーロンダリングを明らかにしました
• 2024年のインド人に対するサイバー詐欺の損失は206%増加し、詐欺による損失は25.6億ドルを超えました。
• シェル企業、偽の輸入、ハワラを使用して犯罪資金を暗号通貨に移動

EDは複数の司法管轄区域で$19m の資産を押収します

そのプラットフォームは、インドの運営からわずか9か月で、犯罪収益として₹800クロール($90 百万)を生成したとされています。

キプロスに設立されたOctaFXは、ロシアに拠点を置くプロモーター、ジョージアにある技術サポート、ドバイから管理されるオペレーション、そしてバルセロナにあるサーバーを持つ企業であり、犯罪の収益を暗号通貨に変換するネットワークに関するEDの調査の一部となりました。

複数の機関による調査により、外国為替、商品、暗号通貨を扱うOctaFXが、インド市民を標的とした投資詐欺スキームから生成された資金を洗浄するために、国際的な決済ゲートウェイおよび暗号チャネルを使用していたことが明らかになりました。

いくつかの取引は、違法資金の出所を隠すために、シンガポールからのサービスの偽の輸入を通じて重層化されました。

タイムズ・オブ・インディアによると、EDはインド国内外で$19 百万ドル相当の資産を差し押さえました。これには、ヨット、スペインのヴィラ、$4 百万ドルの銀行口座、39,000 USDTの暗号資産、土地、そして$9 百万ドル相当の株式市場への投資が含まれています。

OctaFXはEDの調査対象となっている違法なプラットフォームの唯一のものではありません。他のプラットフォームには、バンガロール地域単位(によって調査されているPower Bank )、Angel One、TM Traders、コルカタ(によって調査されているVivan Li )、そしてコーチ(によって調査されているZara FX )が含まれます。

EDのケースは、インドのさまざまな都市で警察によって登録されたFIRに基づいています。

調査では、サイバー詐欺に関与する企業がブローカーとして機能し、大量の資金を暗号通貨に変換して中国への過少請求された輸入のために資金を送る手助けをすることが明らかになった。

Birfa事件では、$540 百万の送金が、サーバーのリースやエスクローサービスを偽の請求書を使って行うという名目の下、詐欺師によって支配される香港およびカナダの法人に送られました。

EDレポートによると、インド人は2024年に報告された約364万件の金融詐欺事件で、25.6億ドル以上を失ったと推定されています。

金融詐欺による損失が急増

これは、2023年の$840 百万からの損失が206%増加し、その年の244万件から報告されたケースが50%以上増加したことを示しています。

類似のサイバー投資詐欺に関する調査では、ラオス、香港、タイから活動している首謀者がインドで代理人を雇い、偽造書類を使用してシェル企業を設立していることがわかりました。

これらの操作は、被害者を威圧するために偽のデジタル逮捕を行いながら、偽のIPO割当および株式市場への投資を発行しました。

犯罪の利益はシェル会社を通じて流され、暗号通貨に変換され、偽の輸入サービスの支払いとして海外に送金されました。

国際的な決済ゲートウェイはこれらの違法な取引の多くを助長しましたが、一部の資金はハワラチャネルを通じて洗浄されました。一部の収益は合法的な株式市場への投資として偽装されてインドに持ち帰られました。