カナダの警察は取引プラットフォームTradeOgreを押収し、4000万ドル相当の暗号資産を押収しました。

9月19日、The Blockの報道によると、カナダのロイヤル・カナディアン・マウント・ポリス（RCMP）は今週の木曜日に、地元の暗号資産取引プラットフォームTradeOgreから5600万カナダドル（約4000万米ドル）の暗号資産を押収したと発表しました。カナダのロイヤル・カナディアン・マウント・ポリスの公式声明によれば、これは同国の歴史の中で最大規模の暗号資産押収作戦です。カナダの警察は同時にこの取引プラットフォームを閉鎖しました。声明によると、同国のAML調査チームは2024年6月に欧州刑事警察機構の情報に基づいてTradeOgreに対する調査を開始しました。調査の結果、この取引プラットフォームが通貨サービス業務として運営されているにもかかわらず登録が行われておらず、顧客の身分証明義務を果たしていないことが明らかになりました。声明は「調査官は、TradeOgreでの取引の大部分の資金が犯罪活動に由来していると信じるに足る理由がある」と述べています。このようなプラットフォームは、ユーザーが実名で口座を開設する必要がないことが、資金の出所を隠すことができるという核心的な魅力です。カナダの警察は、当該取引プラットフォームに関連する個人に対していかなる起訴も行っておらず、調査はまだ進行中であると述べています。