$450Mの押収された暗号資産が詐欺にあった投資家に返還される見込みです

司法省は、5億7700万ドルの詐欺事件で数千人の被害者に返済するため、4億5000万ドル以上の押収した暗号通貨、不動産、贅沢資産を解放しています。

DOJは、5億7700万ドルの暗号通貨詐欺の後、数千人への賠償を計画しています

米国司法省(DOJ)は、8月12日に、エストニア国籍の2名が世界的な暗号通貨ポンジスキームを運営していたとして有罪判決を受けたことを発表しました。この事件の重要な部分は、押収された資産を被害者に返還することに向けられています。司法省は次のように述べました:

今日、2人のエストニア国民が、米国を含む世界中の数十万人の被害者を欺いた大規模な暗号通貨ポンジスキームを組織したとして、16か月の懲役刑を言い渡されました。

検察は、セルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥリギンという2人の男が、彼らの会社ハッシュフレアを使用して顧客に暗号通貨のマイニング利益の一部を約束したが、実際にはマイニングの大部分が行われなかったと述べた。この計画は、2015年から2019年の間に、作成されたダッシュボードと虚偽のパフォーマンス主張を通じて5億7700万ドル以上を集めた。

シアトルのロバート・S・ラスニック米国地方裁判官によって下された判決は、両者がすでに予審拘留で16か月の刑期を務めた後のものです。「両者はすでに16か月の拘留を務めており、拘留期間に加えて、ロバート・S・ラスニック米国地方裁判官はそれぞれに25,000ドルの罰金を支払い、監視付き解放中に360時間の地域社会サービスを完了するよう命じました。両者は監視付き解放の期間を務めるためにエストニアに戻ることが期待されています」と司法省は説明しました。

検察は、投資家の資金の多くがビットコインの購入、不動産、高級車、その他の高価な個人的支出に使われたと主張しました。アクトゥング米国検事のティール・ルシー・ミラーは、この行為を「典型的なポンジスキーム」と表現し、被害者に対して重大な財政的および感情的な損害を引き起こしたと述べました。

当局は、この事件の重要な結果は、詐欺によって被害を受けた人々を助けるための大規模な押収であると強調しました。「判決には、米国およびその外国の法執行機関によって押収された、暗号通貨、資金、車両、不動産、暗号通貨マイニング機器の押収も含まれており、これらは合計で4億5000万ドル以上の価値があります」と司法省は指摘し、次のように付け加えました:

失効した資産は、犯罪の被害者を補償するための免除プロセスに利用可能です。

免除プロセスの詳細は後日発表される予定であり、連邦当局は押収された資産の大部分が返済に向けられると述べています。DOJはエストニア警察および国境警備隊、エストニア検察庁と協力してこれらの資産を確保し、複数の国の被害者に再配分できるようにしました。