暗号資産とダークウェブ犯罪：一つの両刃の剣

暗号資産の登場と発展に伴い、その高度な秘密性と越境能力は、一般の印象の中でダークウェブやマネーロンダリングなどのネット犯罪との密接な関係を生み出しました。実際、ダークウェブは暗号資産の最も広範な応用分野の1つとなっています。

かつての「シルクロード」は「ダーク版Eコマースプラットフォーム」と見なされ、ダークウェブの中で非常に有名な取引場所であり、麻薬や銃器などさまざまな違法商品が含まれています。このプラットフォームは2013年に閉鎖されましたが、ダークウェブ活動は消滅することはありませんでした。逆に、新しい代替プラットフォームが次々と現れ、ダークウェブ市場の規模と数は逆風の中でも増加しています。統計によると、2020年のダークウェブ市場活動は2019年の2倍に増加しました。

!

2020年、ダークウェブでの犯罪活動が頻繁に発生し、広範な関心を引き起こしました。その中で注目されるケースの一つは、50万件以上のZoomアカウントのパスワードがダークウェブで公開され、複数の有名な機関のユーザー情報が関与していることです。この事件はネットワークセキュリティの脆弱性を際立たせ、ダークウェブ取引の横行ぶりを反映しています。

ダークウェブ取引において、暗号資産は不可欠な役割を果たしています。ビットコインは最も人気のある取引媒体として、過去1年間で10億ドル以上のダークウェブ取引記録を樹立しました。ビットコインに加えて、モネロ、ライトコイン、ダイナモ、ダッシュ、イーサリアムなどの暗号資産もさまざまな違法取引に広く使用されています。

これらの暗号資産が好まれる理由は、主にその非中央集権的な特性、取引の便利さ、そして匿名性です。しかし、これらの利点は犯罪者にとっても機会を提供し、追跡や監視が非常に困難になることがあります。

この傾向に対して、業界の専門家は2020年が分散型犯罪活動の高発期になると予測しています。犯罪者は一部の暗号コミュニケーションソフトウェアなどの新しい分散型プラットフォームに移行し、暗号資産の専門家を招いて専門的な助言を受けており、これが法執行機関と金融の安定に新たな課題をもたらしています。

暗号資産がもたらす課題に対応するため、専門家は相応の規制体系を構築することを提案しています。

1. KYT(Know Your Transaction)機能を使用して、疑わしい取引活動を特定します。
2. 企業、規制当局、法執行機関、取引所間の情報共有を含む、多者間の協力を強化する。
3. 国際協力を推進し、国境のない規制システムを構築する。
4. セキュリティ会社の仲介者としての役割を果たし、市場参加者間の情報交流を促進する。

!

いくつかのセキュリティ会社は、マネーロンダリング対策のコンプライアンスと調査証拠システムを通じて、法執行機関や規制当局が関与する暗号資産の動向を調査するのを支援し、事件解決のための重要な証拠チェーンとKYT情報を提供しています。

ダークウェブ犯罪の二面性に直面して、社会のさまざまな分野で異なる見解が存在します。悲観的な人々は、技術が犯罪の道具になりつつあると考えていますが、楽観的な人々は、これらの技術に優れたユーザーから経験を吸収し、これらの技術をどのようにして大衆に利益をもたらすために応用するかを考えるべきだと主張しています。

いずれにせよ、暗号資産犯罪に対して無関心な態度を取ることは賢明ではありません。私たちはその潜在的な積極的な応用の展望を見つつ、同時にもたらす可能性のあるリスクを十分に認識する必要があります。将来的には、緊密な国際協力と技術の効果的な利用が、暗号資産の健全な規制を実現する鍵となるでしょう。私たちの目標は、暗号資産技術が健全に発展することを確保し、同時にそれが違法活動の温床や金融秩序の破壊要因とならないようにすることです。

!