Techub Newsは、米国検事局がコロンビア特別区の連邦裁判所に、暗号通貨投資詐欺とマネーロンダリングに関与した2億2500万ドルの資金について民事没収訴訟を起こしたと報じました。

訴状は、アメリカ合衆国シークレットサービスと連邦捜査局が暗号化分析と他の調査技術を使用して、これらの暗号資産が暗号資産投資詐欺の盗難とマネーロンダリング活動に関連していると認定したと述べています。起訴状は、超2.253億ドルの暗号資産を保有するこれらのアドレスが、数十万件の取引を実行し、暗号資産投資詐欺の収益の性質、出所、支配権及び所有権を隠すために使用された、ブロックチェーンに基づく複雑なマネーロンダリングネットワークの一部であると主張しています。