香港当局が1500万ドルの暗号資産取引手数料マネーロンダリングリングを解体

香港警察は、約1500万ドル（約1億1800万香港ドル）の資金を暗号通貨と550以上の不正な銀行口座を使用して処理していた越境マネーロンダリング組織を解体しました

内容押収は操作の範囲を明らかにする監視はシンジケートのリーダーにつながる詐欺の増加は厳しい法律の要求を促す12人の容疑者が20歳から40歳の間で香港と中国本土の様々な地区で逮捕されました。彼ら全員はマネーロンダリング活動に関連する共謀の罪に直面しています。

そのシンジケートは、詐欺事件から得た巨額の違法資金を移動させるために、暗号プラットフォームと地元の銀行システムを利用しました。

押収は運営の範囲を明らかにする

捜査官は、襲撃中に現金HK$1.05百万（約$134,000相当）を回収しました。 当局は560枚以上のATMカード、いくつかの携帯電話、そして大量の銀行記録も押収しました。 捜査官は、このグループが中国本土で個人を積極的に勧誘し、シェル銀行口座を開かせていたことを発見しました。 これらの口座は、オンライン詐欺やその他の不正行為に関連する資金を受け取り、転送するために使用されました。

Shirley Kwok Ching-yee教育長は、新兵が複数のカードを使用して現金を引き出し、それを仮想資産取引所に送金したと述べました。資金は、さまざまなプラットフォームを通じて洗浄される前に暗号通貨に変換されました。このグループは、旺角(モンコック)の賃貸アパートで活動しており、そこがロンダリングプロセスを実行するための拠点として機能していた。

## 監視はシンジケートのリーダーにつながる

チーフ・インスペクターのロ・ユンシャンは、作戦が2024年中頃からモンコックのアパートで行われていたことを確認しました。新入社員はそこで生活しながら、金融取引を処理していました。警察はアパートから2人の重要人物を追跡し、1人は銀行内で、もう1人はATMから現金を引き出しているところを捕まえました。両者は尖沙咀の暗号通貨交換所にまで追跡され、当局はHK$770,000、約$98,000の現金を押収しました。市内での共同捜索に続いてさらなる逮捕が行われました。

捜査官は、洗浄された資金のHK$10百万、つまり約$1.2百万を58件の別々の詐欺事件に関連付けました。

詐欺の増加が厳しい法律の要求を促す

商業犯罪局は、市内で詐欺関連の事件が急増していると報告しました。シニアインスペクターの謝家倫は、多くの犯罪者が友人や親族の銀行口座を利用して、不正なお金の流れを隠すと述べました。香港におけるマネーロンダリングの罰則は、現在最大14年の懲役と500万HKドルの罰金が含まれています。この2年間で、100人以上の有罪判決を受けた個人が3か月から18か月の延長刑を受けました。

4月に、証券先物委員会が暗号取引所に対して、ステーキングサービスを提供する前に書面での許可を得る必要があると発表しました。また、コスト、リスク、資産の引き出し方法、および暗号がどのように保護されているかについても明確にする必要があります。