著者：リサ編集:リズ###背景2025年4月、国連薬物犯罪事務所(UNODC)は、「東南アジアにおける詐欺ハブ、地下銀行、違法オンライン市場の世界的な影響」と題する[1]報告書を発表しました。 本レポートは、東南アジアにおける新たな国際組織犯罪の形態を体系的に分析し、特にサイバー詐欺センターを中核とする新たなデジタル犯罪エコシステムに焦点を当て、地下マネーロンダリングネットワークと違法なオンライン市場プラットフォームを統合しています。報告書の発表直後の2025年5月5日、米国財務省[2]、ビルマのカレン国軍(KNA)とその指導者および親族に対し、オンライン詐欺、人身売買、国境を越えたマネーロンダリングを主導・助長する主要な国際犯罪組織として制裁を科すと発表した。 KNAが支配するミャンマーとタイの国境地域は、いくつかの詐欺シンジケートの本拠地となっており、ミャンマー国軍との共謀により、過激派支配地域での大規模な土地のリース、電力およびセキュリティサービスの提供、詐欺パークの日常業務の支援を可能にしています。 2025年5月1日、米国金融犯罪取締ネットワーク[3]、ホイオネグループもマネーロンダリングの主要なターゲットとしてリストアップし、北朝鮮のハッカーグループや東南アジアの詐欺グループが「豚殺しプレート」などのさまざまな仮想資産投資詐欺を含む仮想資産犯罪の収益を洗浄するための主要なチャネルであると指摘しました。報告書は、東南アジアの合成麻薬市場が飽和状態になるにつれて、犯罪シンジケートは詐欺、マネーロンダリング、データ取引、人身売買を通じて利益を上げ、オンラインギャンブル、仮想資産サービスプロバイダー、テレグラム地下市場、暗号決済ネットワークを通じて国境を越えた高頻度で低コストの闇市場を構築するために急速に変化していると指摘しています。 この傾向は、当初はメコン地域(ミャンマー、ラオス、カンボジア)で発生し、南アジア、アフリカ、ラテンアメリカなど規制の弱い地域に急速に広がり、明確な「グレーアウトレット」を形成しました。UNODCは、この種の犯罪のパターンが高度に体系化され、専門化され、グローバル化している特性を持ち、新興技術に依存して進化し続けていることを警告しています。これは国際的な安全保障の重要な盲点となっています。拡大し続ける脅威に直面し、報告書は各国政府に対して、仮想資産と違法金融ルートに対する規制を直ちに強化し、法執行機関間のオンチェーン情報共有と国境を越えた協力メカニズムの構築を推進し、より効率的なマネーロンダリングおよび詐欺対策のガバナンス体系を確立することを呼びかけています。この急速に発展するグローバルな安全リスクを抑制するために。! [UNODCが東南アジアの詐欺に関する報告書を発表:暗号通貨は犯罪の道具になり、すべての当事者は国際協力を強化する必要があります](https://img.gateio.im/social/moments-fb8bb96acbf392205ffd70b713292371019283746574839201この記事では、以下の4つの次元から分析を展開します：東南アジアの犯罪生態系、東南アジア以外のグローバルな拡張、新興の違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービス、そして国際的な犯罪ネットワークとグローバルな法執行協力。) 東南アジアは徐々に犯罪エコシステムの中心となっている東南アジアのサイバー犯罪産業の急速な拡大に伴い、この地域は世界の犯罪エコシステムの主要なハブに進化しており、犯罪グループはこの地域の脆弱なガバナンス、国境を越えた協力の容易さ、および技術的な脆弱性を利用して、高度に組織化された工業化された犯罪ネットワークを構築しています。 ミャンマーのミャワディからカンボジアのシアヌークビルまで、詐欺の拠点は規模が大きいだけでなく進化しており、最新のテクノロジーを使用して取り締まりを回避し、人身売買を通じて安価な労働力を調達しています。**高い機動性と適応性**東南アジアのサイバー犯罪シンジケートは、機動性と適応性が高く、法執行機関の圧力、政治情勢、地政学的な状況に応じて迅速に活動を移転することができます。 例えば、カンボジアがオンラインギャンブルを禁止した後、多数の詐欺集団がミャンマーのシャン州やラオスのゴールデントライアングルなどの経済特区に移動し、その後、ミャンマーでの戦争や地域の合同法執行によりフィリピン、インドネシアなどに移動し、「取り締まり-転送-返還」の循環の流れを形成しました。 これらのギャングは、カジノ、国境経済特区、リゾート地などの実店舗で変装しながら、より遠隔地の農村地域や法執行機関が弱い国境地域に「沈み込み」、集中的な取り締まりを避けています。 また、組織構造はますます「細胞化」しており、詐欺のポイントは住宅、ホームステイ、さらにはアウトソーシング会社にまで散らばっており、強力な生存レジリエンスと再配置能力を示しています。! [UNODCが東南アジアの詐欺に関する報告書を発表:暗号通貨は犯罪の道具になり、すべての当事者は国際協力を強化する必要があります]###https://img.gateio.im/social/moments-ffb094df09cf4851c2a022c4edce02ec(**詐欺産業チェーンのシステム的進化**詐欺グループはもはや緩やかな団体ではなく、データ収集、詐欺実行、マネーロンダリングに至るまでの「垂直統合型犯罪産業チェーン」を築いている。上流はTelegramなどのプラットフォームを利用して世界中の被害者データを取得し、中流は「豚を飼う」「偽の法執行」「投資誘導」などの方法で詐欺を実施し、下流は地下銀行、OTC場外取引、安定コイン決済（USDTなど）を利用して資金洗浄と国境を越えた移転を完了させる。UNODCのデータによれば、2023年の暗号通貨詐欺による米国での経済損失は56億ドルを超え、そのうち44億ドルは東南アジア地域で最も流行しているいわゆる「豚を飼う」詐欺に起因していると推定されている。詐欺の収益規模は「産業レベル」に達し、安定した利益の閉ループを形成し、ますます多くの国際犯罪勢力を惹きつけている。! [UNODCが東南アジアの詐欺に関する報告書を発表:暗号通貨は犯罪のツールになり、すべての当事者は国際協力を強化する必要があります])https://img.gateio.im/social/moments-cd4b442e354640bc181dc1f34102e30b(**人身売買と労働の闇市場**詐欺産業の拡大は、組織的な人身売買と強制労働を伴っています。 詐欺パークには、世界50か国以上、特に中国、ベトナム、インド、アフリカなどの若者がおり、「高給のカスタマーサービス」や「技術職」の偽の採用により騙されて入国することが多く、パスポートは没収され、暴力的に管理され、さらには何度も転売されます。 2025年初頭には、ミャンマーのカイン州だけで1,000人以上の外国人被害者が本国に送還されます。 この「詐欺的な経済+現代の奴隷制」のモデルは、もはや孤立した現象ではなく、産業チェーン全体に広がる人間の支援方法であり、深刻な人道的危機と外交上の課題をもたらしています。! [UNODCが東南アジアの詐欺に関する報告書を発表:暗号通貨は犯罪の道具になり、すべての当事者は国際協力を強化する必要があります])https://img.gateio.im/social/moments-606855c432d41a86f1148b240f7a30cf(**デジタル化と犯罪技術のエコシステムは継続的に進化している**詐欺グループは強力な技術的適応性を持ち、反捜査方法を常にアップグレードし、「技術的独立+情報ブラックボックス」の犯罪生態を構築します。 一方では、彼らは通常、Starlink衛星通信、民間電力網、イントラネットシステムなどのインフラストラクチャを展開し、これらはローカル通信制御から分離され、「オフラインサバイバル」を実現します。 一方、多数の暗号化された通信(Telegramのエンドツーエンド暗号化グループなど)、AI生成コンテンツ(ディープフェイク、仮想アンカー)、自動化されたフィッシングスクリプトなどを使用して、詐欺の効率とカモフラージュを向上させます。 一部の組織は、「Fraud-as-a-Service」) Scam-as-a-Service(プラットフォームを立ち上げて、他のギャングに技術テンプレートとデータサポートを提供し、犯罪活動の製品化とサービス化を促進しています。 この進化するテクノロジー主導のモデルは、従来の法執行方法の有効性を劇的に損なっています。! [UNODCが東南アジアの詐欺に関する報告書を発表:暗号通貨は犯罪の道具になり、すべての当事者は国際協力を強化する必要があります])https://img.gateio.im/social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795() 東南アジア以外のグローバルな拡張東南アジアの犯罪組織は、地域にとどまらず、グローバルに拡大し、アジア、アフリカ、南アメリカ、中東、さらにはヨーロッパの他の地域にも新たな活動拠点を設立しています。 この拡大は、法律の執行をより困難にするだけでなく、詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪行為をより国際的にします。 犯罪グループは、地域の規制の抜け穴、汚職、金融システムの弱点を利用して、新しい市場に迅速に侵入します。アジア* 台湾：詐欺技術の研究開発センターとなり、一部の犯罪組織が台湾に「ホワイトラベル」ギャンブルソフトウェア会社を設立し、東南アジアの詐欺センターに技術支援を提供している。* 香港とマカオ：中国の地下銀行のハブ、クロスボーダー資金の流動を助け、一部のカジノ仲介業者がマネーロンダリングに関与（例：サンシティグループ事件）。* 日本：2024年のネット詐欺による損失が50%増加し、一部の事件は東南アジアの詐欺センターに関与している。* 韓国：暗号通貨詐欺の急増、犯罪組織が韓国ウォンペッグのステーブルコイン（例：KRWペッグのUSDT）を利用してマネーロンダリングを行っている。* インド：市民がミャンマー、カンボジアの詐欺センターに密輸され、2025年にインド政府が550人以上を救助。・パキスタンとバングラデシュ:詐欺労働の源となり、一部の被害者はドバイに誘い出され、東南アジアに転売された。アフリカ* ナイジェリア：ナイジェリアは、アジアの詐欺ネットワークがアフリカに多様化する重要な目的地となっています。2024年、ナイジェリアは大規模な詐欺グループを摘発し、148人の中国国民と40人のフィリピン人を逮捕しました。暗号通貨詐欺が関与しています。* ザンビア：2024年4月、ザンビアは詐欺グループを摘発し、77人の容疑者を逮捕しました。その中には22人の中国国籍の詐欺首謀者が含まれ、最高11年の禁固刑を言い渡されました。* アンゴラ：2024 年末、アンゴラは大規模な突入作戦を実施し、数十人の中国市民がネットギャンブル、詐欺、サイバー犯罪に関与した疑いで拘留されました。南アメリカ* ブラジル：2025年に「オンラインギャンブル合法化法」が通過したが、犯罪組織は未規制のプラットフォームを利用してマネーロンダリングを続けている。* ペルー：台湾の犯罪団体「紅龍グループ」を摘発し、40人以上のマレーシア人労働者を救出。* メキシコ：麻薬密売組織がアジアの地下銀行を通じてマネーロンダリングを行い、顧客を引き付けるために0% - 6%の低い手数料を請求しています。中東* ドバイ：世界的なマネーロンダリングの中心になる。シンガポールの30億ドルのマネーロンダリング事件の首謀者がドバイで豪邸を購入し、ペーパーカンパニーを利用して資金を移転。詐欺グループはドバイに「リクルートセンター」を設立し、労働者を東南アジアに誘い込む。* トルコ：中国の一部の詐欺首謀者が投資による市民権プログラムを通じてトルコのパスポートを取得し、国際的な逮捕状を回避しています。ヨーロッパ* イギリス：ロンドンの不動産がマネーロンダリングの手段となり、一部の資金は東南アジアの詐欺の収益から来ている。* グルジア：バトゥミで「小東南アジア」詐欺センターが出現し、犯罪組織がカジノやサッカークラブを利用してマネーロンダリングを行っている。### 新興の違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービス従来の犯罪手段が取り締まりを受ける中で、東南アジアの犯罪グループはより隠れた、より効率的な違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービスに移行しています。これらの新興プラットフォームは、一般的に暗号通貨サービス、匿名支払いツール、地下銀行システムを統合しており、詐欺グループ、人身売買業者、麻薬密売人などの犯罪組織に対して、詐欺ツールキット、盗まれたデータ、AIによるディープフェイクソフトウェアなどを提供しています。また、暗号通貨、地下銀行、Telegramの闇市場を通じて資金を迅速に流通させることで、世界中の法執行機関に前例のない挑戦をもたらしています。**Telegram ダークマーケット**犯罪者は東南アジアの多くのTelegramに基づく違法オンライン市場やフォーラムで提供されるサービスの範囲をますますグローバル化しています。それに対して、ダークウェブは一定の専門知識を必要とし、リアルタイムのインタラクションが欠如し、技術的な敷居が高いです。一方、Telegramはアクセスが容易で、モバイルファーストのデザイン、強力な暗号化機能、即時通信能力、そしてボットによる自動化操作により、東南アジアの犯罪者が詐欺を実行し、その活動をスケールアップするのを容易にしています。近年、この地域で最も強力で影響力のある犯罪ネットワークの一部が、地元の犯罪者やサービスプロバイダーが集まり、つながり、ビジネスを行うための主要な場所となっている複数のTelegramベースのプラットフォームを支配しています。 これらの違法なマーケットプレイスは、同じ組織が管理する暗号通貨取引所にリンクされていることが多く、盗まれたデータの販売、ハッキングツール、マルウェア、および他の犯罪者、特にオンライン詐欺に従事する犯罪者が利益を得るために使用するあらゆる種類の秘密のマネーロンダリング、サイバー犯罪サービスの販売を専門とする多数の商人がいます。! [UNODCが東南アジアの詐欺に関する報告書を発表:暗号通貨は犯罪の道具になり、すべての当事者は国際協力を強化する必要があります]###https://img.gateio.im/social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481(**完全なライト保証**ミャンマーのシャン州でコーカン国境警備隊によって設立・運営されているFully Light Guaranteeは、東南アジアの違法市場の初期段階であるラウ家によって設立・運営され、最盛期には35万人以上のユーザーを魅了しました。 このプラットフォームは、コーカン地域とミャワディ地域の詐欺ハブとして機能するだけでなく、人身売買、ブローカーの採用、非公式の国境を越えたマネーロンダリング、および「ブラックインダストリー」テクノロジーの市場としても機能します。 それは何百もの公的および私的グループで運営されており、基本的なツールの供給から資金洗浄まで、チェーン全体をカバーしています。コーカン国境警備隊は2024年に打倒されたが、彼らが逮捕された頃には、他の犯罪集団の支援を受け、同様の「保証制度」を採用した新興市場が大量に出現していた。 これらの新しいプラットフォームは、被災したビジネスのリソースを急速に吸収し、拡大と進化を続け、金融システムの健全性、地域の安定、および国際的な安全保障に対する脅威をもたらし続けています。! [UNODCが東南アジアの詐欺に関する報告書を発表:暗号通貨は犯罪の道具になり、すべての当事者は国際協力を強化する必要があります])https://img.gateio.im/social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f(**ホイオネ保証**過去1年間で、Huione Guaranteeは、ユーザーと取引量の点で世界最大の違法オンラインマーケットプレイスの1つになり、東南アジアのオンライン詐欺エコシステムを拡大するための主要なインフラストラクチャです。 カンボジアのプノンペンに本社を置く中国語圏のプラットフォームには、執筆時点で97万人以上のユーザーと数千の接続プロバイダーがいます。 同社は、カナダ、ポーランド、香港、シンガポールなどの国で登録された子会社と提携しており、現在米国およびその他の国で有効な商標を登録しています。! [UNODCが東南アジアの詐欺に関する報告書を発表:暗号通貨は犯罪ツールになり、すべての当事者は国際協力を強化する必要があります])https://img.gateio.im/social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54(2021年以降、Huione Guaranteeは数百億ドルの暗号通貨取引を処理しており、チェーン上の分析によれば、このプラットフォームは不法者がネット詐欺、ネット犯罪、大規模なマネーロンダリング、そして制裁回避に必要な技術、インフラ、データ、その他のリソースを一か所で取得するためのサービスセンターとなっています。一部の専門家は、Huione Guaranteeとその供給業者が使用する暗号通貨ウォレットが過去4年間に受け取った資金の流入が少なくとも240億ドルに達していると推定しています。法執行機関やブロックチェーン研究者は、この市場と世界的な被害者をターゲットにした犯罪グループとの間に明らかな関連があると報告しています。! [UNODCが東南アジアの詐欺に関する報告書を発表:暗号通貨は犯罪の道具になり、すべての当事者は国際協力を強化する必要があります])https://img.gateio.im/social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2(Huioneはまた、暗号取引所、暗号統合オンラインギャンブルプラットフォーム、Xone Chainブロックチェーンネットワーク、自己発行の米ドル担保型ステーブルコインなど、独自の暗号通貨関連製品を立ち上げました。 このステーブルコインは、「従来の規制当局による制限を受けていない」と主張し、「従来のデジタル通貨に共通する凍結や送金の制限を回避する」ことを目指しています。 2025年2月、同グループはHuione Visaカードの発売を発表し、2024年12月にTudao Guaranteeの30%の株式を取得するなど、他の大規模な違法オンラインマーケットプレイス、ソーシャルメディア、メッセージングプラットフォーム、専門的なマネーロンダリングサービスに多額の投資を行っていることを明らかにしました。 この一連の行動は、Huioneが主流のプラットフォームによる将来の使用制限に備えている可能性があることを浮き彫りにしています。HuioneとFully Lightは、プラットフォームの設計と運用の人員の一部を共有するだけでなく、継続的に複製されている違法なビジネスモデルも反映しています-つまり、プラットフォームベースの保証を中核として、従来の闇市場取引は「フィンテック化」され、「国境を越えた企業化」され、東南アジアを拠点とする地下ネットワーク経済システムを形成し、世界に放射されています。 各国が規制や法執行を強化する中、このようなプラットフォームは、海外送金、金融商品の多様化、インテリジェントな技術ツールの開発傾向を示しており、オンチェーン取引の透明性を著しく損ない、世界の暗号資産エコシステムの信頼基盤を侵食しています。) 跨国犯罪ネットワークとグローバルな法執行協力東南アジアでは、一部の多国籍犯罪グループが、特にマネーロンダリングやサイバー詐欺の分野で、複雑なビジネス構造を使用して違法行為を隠蔽しています。 例えば、2023年にシンガポールで発生した数十億ドル規模のマネーロンダリング事件では、国境を越えた多国籍の組織犯罪の巨大なネットワークが明らかになりました。 この事件の容疑者のほとんどは中国で生まれていますが、カンボジア、キプロス、トルコなどの投資による市民権プログラムを通じて多くの国からパスポートを取得し、通信詐欺や違法なオンラインギャンブルなどの違法な利益を隠蔽するために、東南アジアや海外に会社、銀行口座、高額不動産を設立しました。 オンチェーン取引、ステーブルコイン決済、オフショア口座の柔軟な組み合わせにより、犯罪ネットワークは異なる規制システム間で資金を「アイランドホップ」送金することができ、国境を越えた金融監督や犯罪捜査、トレーサビリティの難易度が大幅に高まりました。! [UNODCが東南アジアの詐欺に関する報告書を発表:暗号通貨は犯罪の道具になり、すべての当事者は国際協力を強化する必要があります]###https://img.gateio.im/social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c(さらに、この事件では、このギャングが東南アジアの多くの詐欺センターや廃業した香港の暗号通貨取引所(AAXなど)と直接関連しており、その資金の流れの軌跡は、フィリピンのクラーク・フリーポート・ゾーン詐欺パーク、カンボジアのバーウィック・カジノ、台湾に設立されたシェルカンパニー、さらにはカナダの関連資産にまで及んでいることが明らかになりました。 容疑者の中には、人身売買や強制労働にも関与している者もおり、彼らの違法な利益は、虚偽の収入証明書、偽造文書、複数の地下ステーブルコインチャネルを通じて洗浄されています。 2024年には、フィリピンと香港の法執行機関のおかげで、この事件に関与した幹部数人が逮捕され、資産が凍結され、この事件に対する国際協力が始まりました。 しかし、プライベートジェットや複数のパスポートで逃亡した中核的な逃亡者がいまだに存在し、現在の国境を越えた法執行機関の根深い技術的および制度的課題を浮き彫りにしています。この事例は、東南アジアにおける違法ネットワーク経済の現在の再構築の縮図である。 前述の2つのプラットフォーム、Huione GuaranteeとFully Light Guaranteeは、この種の国境を越えた金融犯罪の「インフラストラクチャ」を構築するための主要な支点です。 保証サービスを提供する一方で、詐欺、ギャンブル、マネーロンダリング、人身売買などの犯罪活動の「業界仲介者」として機能し、BG2(メコン川犯罪グループ)などの多国籍組織に対して、ツール、アカウント、取引マッチングからマネーロンダリングまで一貫したサービスを提供しています。 BG 2はまた、合法的な企業戦線を設立し、不動産やスポーツクラブに投資するなどして、犯罪ネットワークをジョージアやその他の場所に拡大することに成功し、東南アジアの詐欺産業チェーンの運用モデルを再現し始めています。! [UNODCが東南アジアの詐欺に関する報告書を発表:暗号通貨は犯罪の道具になり、すべての当事者は国際協力を強化する必要があります])https://img.gateio.im/social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748(一方では、これらの組織は、多国籍のアイデンティティ、複雑なシェル企業構造、オンチェーン決済方法を使用して異なる管轄区域間を行き来し、事実上の「法執行機関のブラックホール」を形成しています。 一方で、司法支援手続きの長期化、暗号資産の匿名性の高さ、被害者の世界的な分布などの要因により、各国の法執行機関が効率的な共同取り締まりメカニズムを形成することは困難です。 シンガポールやフィリピンなどの国々は、マネーロンダリング防止メカニズムの強化、オンチェーン資産の凍結、国際逮捕通知の開始を開始しましたが、東南アジアを中心としたフィンテックベースのブラックネットワーク経済がますます進む中、単一の行動手段に頼るにはまだ十分ではありません。! [UNODCが東南アジアの詐欺に関する報告書を発表:暗号通貨は犯罪の道具になり、すべての当事者は国際協力を強化する必要があります])https://img.gateio.im/social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f(このような国際的な組織犯罪の暗号を抑制するためには、以下のいくつかの側面から取り組み、国際協力とブロックチェーン上のガバナンスシステムの構築を促進する必要があります。* 暗号資産のマネーロンダリング)KYC(基準のグローバルな統一を推進する；* ブロックチェーン情報と司法協力協定に基づき、越境資産の凍結と犯罪の追跡協力を強化する；* 多国間メカニズムを構築し、「高リスクプラットフォーム」と違法サービスを提供する「犯罪担保市場」に制裁を科す；* 法執行機関とオンチェーン監視会社、取引所との戦術的な協力を強化し、違法資金の流通スペースを圧縮する。) 結論と提言* 意識と認識の向上：政府の高官の参加は、詐欺センターや関連犯罪に対する認識を高めるために重要です。ネット詐欺、地下銀行などのリスクに対する理解を深め、腐敗防止策を強化する必要があります。* 規制フレームワークの強化：特にマネーロンダリング、仮想資産、経済特区、オンラインギャンブルに対する規制のために、既存の法的枠組みを定期的に見直し、改革する必要があります。高リスク産業の資金の流れを監視するための監視メカニズムを改善し、資産回収と被害者保護の法律条項を強化することが求められます。* 法執行機関の技術と業務能力の向上：監視および調査技術の発展、デジタル証拠の収集と分析、国際的な協力の強化、および司法の公正性の向上。専門的なトレーニングと機関間の協力を通じて法執行の効果を高める。* 政府全体の対応と機関間の調整を促進する：国家調整メカニズムを構築し、各省と法執行機関の協力を促進し、強制犯罪の被害者の識別と保護を強化する。国境管理の監視を強化し、犯罪活動の国境を越えた取り締まりを確保する。* 実践的かつ効果的な地域協力を進める：越境協力を強化し、情報を適時に共有し、行動を調整する。地域プラットフォームを通じて共同調査を支援し、リスクに基づく対策を実施し、多国間協力を強化する。これらの提案は、東南アジア諸国が報告で指摘された重要なガバナンスの短所に対処し、政府、規制当局、法執行機関の意識と対応能力を向上させるのに役立ち、地域の安全協力を推進し、国際的な組織犯罪に対抗することを目的としています。###概要国連薬物犯罪事務所(UNODC)の報告書を分析したところ、東南アジアはサイバー犯罪や違法な金融活動の世界的なハブとなっており、その傾向は世界的に拡大しています。 このような国境を越えた犯罪の脅威に直面して、政府、規制当局、法執行機関は、より効率的な国際的なマネーロンダリング防止および不正防止ガバナンスシステムを構築するために、協力を早急に強化する必要があります。 特に、マネーロンダリングや詐欺のための仮想資産や暗号通貨の乱用が増加している状況では、世界規模での情報共有と技術協力が関連犯罪を抑制するための重要な道筋となるでしょう。 全面的かつマルチレベルの国際協力を通じてのみ、ますます複雑化する世界的なサイバー犯罪の問題に効果的に対処し、世界の金融システムの安全と社会の安定を守ることができます。 **関連リンク**###[1][2]
UNODCは東南アジア地域の詐欺状況に関する報告を発表しました：暗号資産が犯罪の道具となり、関係者は国際協力を強化する必要があります。
著者：リサ
編集:リズ
###背景
2025年4月、国連薬物犯罪事務所(UNODC)は、「東南アジアにおける詐欺ハブ、地下銀行、違法オンライン市場の世界的な影響」と題する[1]報告書を発表しました。 本レポートは、東南アジアにおける新たな国際組織犯罪の形態を体系的に分析し、特にサイバー詐欺センターを中核とする新たなデジタル犯罪エコシステムに焦点を当て、地下マネーロンダリングネットワークと違法なオンライン市場プラットフォームを統合しています。
報告書の発表直後の2025年5月5日、米国財務省[2]、ビルマのカレン国軍(KNA)とその指導者および親族に対し、オンライン詐欺、人身売買、国境を越えたマネーロンダリングを主導・助長する主要な国際犯罪組織として制裁を科すと発表した。 KNAが支配するミャンマーとタイの国境地域は、いくつかの詐欺シンジケートの本拠地となっており、ミャンマー国軍との共謀により、過激派支配地域での大規模な土地のリース、電力およびセキュリティサービスの提供、詐欺パークの日常業務の支援を可能にしています。 2025年5月1日、米国金融犯罪取締ネットワーク[3]、ホイオネグループもマネーロンダリングの主要なターゲットとしてリストアップし、北朝鮮のハッカーグループや東南アジアの詐欺グループが「豚殺しプレート」などのさまざまな仮想資産投資詐欺を含む仮想資産犯罪の収益を洗浄するための主要なチャネルであると指摘しました。
報告書は、東南アジアの合成麻薬市場が飽和状態になるにつれて、犯罪シンジケートは詐欺、マネーロンダリング、データ取引、人身売買を通じて利益を上げ、オンラインギャンブル、仮想資産サービスプロバイダー、テレグラム地下市場、暗号決済ネットワークを通じて国境を越えた高頻度で低コストの闇市場を構築するために急速に変化していると指摘しています。 この傾向は、当初はメコン地域(ミャンマー、ラオス、カンボジア)で発生し、南アジア、アフリカ、ラテンアメリカなど規制の弱い地域に急速に広がり、明確な「グレーアウトレット」を形成しました。
UNODCは、この種の犯罪のパターンが高度に体系化され、専門化され、グローバル化している特性を持ち、新興技術に依存して進化し続けていることを警告しています。これは国際的な安全保障の重要な盲点となっています。拡大し続ける脅威に直面し、報告書は各国政府に対して、仮想資産と違法金融ルートに対する規制を直ちに強化し、法執行機関間のオンチェーン情報共有と国境を越えた協力メカニズムの構築を推進し、より効率的なマネーロンダリングおよび詐欺対策のガバナンス体系を確立することを呼びかけています。この急速に発展するグローバルな安全リスクを抑制するために。
! [UNODCが東南アジアの詐欺に関する報告書を発表:暗号通貨は犯罪の道具になり、すべての当事者は国際協力を強化する必要があります](https://img.gateio.im/social/moments-fb8bb96acbf392205ffd70b713292371019283746574839201
この記事では、以下の4つの次元から分析を展開します：東南アジアの犯罪生態系、東南アジア以外のグローバルな拡張、新興の違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービス、そして国際的な犯罪ネットワークとグローバルな法執行協力。
) 東南アジアは徐々に犯罪エコシステムの中心となっている
東南アジアのサイバー犯罪産業の急速な拡大に伴い、この地域は世界の犯罪エコシステムの主要なハブに進化しており、犯罪グループはこの地域の脆弱なガバナンス、国境を越えた協力の容易さ、および技術的な脆弱性を利用して、高度に組織化された工業化された犯罪ネットワークを構築しています。 ミャンマーのミャワディからカンボジアのシアヌークビルまで、詐欺の拠点は規模が大きいだけでなく進化しており、最新のテクノロジーを使用して取り締まりを回避し、人身売買を通じて安価な労働力を調達しています。
高い機動性と適応性
東南アジアのサイバー犯罪シンジケートは、機動性と適応性が高く、法執行機関の圧力、政治情勢、地政学的な状況に応じて迅速に活動を移転することができます。 例えば、カンボジアがオンラインギャンブルを禁止した後、多数の詐欺集団がミャンマーのシャン州やラオスのゴールデントライアングルなどの経済特区に移動し、その後、ミャンマーでの戦争や地域の合同法執行によりフィリピン、インドネシアなどに移動し、「取り締まり-転送-返還」の循環の流れを形成しました。 これらのギャングは、カジノ、国境経済特区、リゾート地などの実店舗で変装しながら、より遠隔地の農村地域や法執行機関が弱い国境地域に「沈み込み」、集中的な取り締まりを避けています。 また、組織構造はますます「細胞化」しており、詐欺のポイントは住宅、ホームステイ、さらにはアウトソーシング会社にまで散らばっており、強力な生存レジリエンスと再配置能力を示しています。
! [UNODCが東南アジアの詐欺に関する報告書を発表:暗号通貨は犯罪の道具になり、すべての当事者は国際協力を強化する必要があります]###https://img.gateio.im/social/moments-ffb094df09cf4851c2a022c4edce02ec(
詐欺産業チェーンのシステム的進化
詐欺グループはもはや緩やかな団体ではなく、データ収集、詐欺実行、マネーロンダリングに至るまでの「垂直統合型犯罪産業チェーン」を築いている。上流はTelegramなどのプラットフォームを利用して世界中の被害者データを取得し、中流は「豚を飼う」「偽の法執行」「投資誘導」などの方法で詐欺を実施し、下流は地下銀行、OTC場外取引、安定コイン決済（USDTなど）を利用して資金洗浄と国境を越えた移転を完了させる。UNODCのデータによれば、2023年の暗号通貨詐欺による米国での経済損失は56億ドルを超え、そのうち44億ドルは東南アジア地域で最も流行しているいわゆる「豚を飼う」詐欺に起因していると推定されている。詐欺の収益規模は「産業レベル」に達し、安定した利益の閉ループを形成し、ますます多くの国際犯罪勢力を惹きつけている。
! [UNODCが東南アジアの詐欺に関する報告書を発表:暗号通貨は犯罪のツールになり、すべての当事者は国際協力を強化する必要があります])https://img.gateio.im/social/moments-cd4b442e354640bc181dc1f34102e30b(
人身売買と労働の闇市場
詐欺産業の拡大は、組織的な人身売買と強制労働を伴っています。 詐欺パークには、世界50か国以上、特に中国、ベトナム、インド、アフリカなどの若者がおり、「高給のカスタマーサービス」や「技術職」の偽の採用により騙されて入国することが多く、パスポートは没収され、暴力的に管理され、さらには何度も転売されます。 2025年初頭には、ミャンマーのカイン州だけで1,000人以上の外国人被害者が本国に送還されます。 この「詐欺的な経済+現代の奴隷制」のモデルは、もはや孤立した現象ではなく、産業チェーン全体に広がる人間の支援方法であり、深刻な人道的危機と外交上の課題をもたらしています。
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デジタル化と犯罪技術のエコシステムは継続的に進化している
詐欺グループは強力な技術的適応性を持ち、反捜査方法を常にアップグレードし、「技術的独立+情報ブラックボックス」の犯罪生態を構築します。 一方では、彼らは通常、Starlink衛星通信、民間電力網、イントラネットシステムなどのインフラストラクチャを展開し、これらはローカル通信制御から分離され、「オフラインサバイバル」を実現します。 一方、多数の暗号化された通信(Telegramのエンドツーエンド暗号化グループなど)、AI生成コンテンツ(ディープフェイク、仮想アンカー)、自動化されたフィッシングスクリプトなどを使用して、詐欺の効率とカモフラージュを向上させます。 一部の組織は、「Fraud-as-a-Service」) Scam-as-a-Service(プラットフォームを立ち上げて、他のギャングに技術テンプレートとデータサポートを提供し、犯罪活動の製品化とサービス化を促進しています。 この進化するテクノロジー主導のモデルは、従来の法執行方法の有効性を劇的に損なっています。
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) 東南アジア以外のグローバルな拡張
東南アジアの犯罪組織は、地域にとどまらず、グローバルに拡大し、アジア、アフリカ、南アメリカ、中東、さらにはヨーロッパの他の地域にも新たな活動拠点を設立しています。 この拡大は、法律の執行をより困難にするだけでなく、詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪行為をより国際的にします。 犯罪グループは、地域の規制の抜け穴、汚職、金融システムの弱点を利用して、新しい市場に迅速に侵入します。
アジア
アフリカ
南アメリカ
中東
ヨーロッパ
新興の違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービス
従来の犯罪手段が取り締まりを受ける中で、東南アジアの犯罪グループはより隠れた、より効率的な違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービスに移行しています。これらの新興プラットフォームは、一般的に暗号通貨サービス、匿名支払いツール、地下銀行システムを統合しており、詐欺グループ、人身売買業者、麻薬密売人などの犯罪組織に対して、詐欺ツールキット、盗まれたデータ、AIによるディープフェイクソフトウェアなどを提供しています。また、暗号通貨、地下銀行、Telegramの闇市場を通じて資金を迅速に流通させることで、世界中の法執行機関に前例のない挑戦をもたらしています。
Telegram ダークマーケット
犯罪者は東南アジアの多くのTelegramに基づく違法オンライン市場やフォーラムで提供されるサービスの範囲をますますグローバル化しています。それに対して、ダークウェブは一定の専門知識を必要とし、リアルタイムのインタラクションが欠如し、技術的な敷居が高いです。一方、Telegramはアクセスが容易で、モバイルファーストのデザイン、強力な暗号化機能、即時通信能力、そしてボットによる自動化操作により、東南アジアの犯罪者が詐欺を実行し、その活動をスケールアップするのを容易にしています。
近年、この地域で最も強力で影響力のある犯罪ネットワークの一部が、地元の犯罪者やサービスプロバイダーが集まり、つながり、ビジネスを行うための主要な場所となっている複数のTelegramベースのプラットフォームを支配しています。 これらの違法なマーケットプレイスは、同じ組織が管理する暗号通貨取引所にリンクされていることが多く、盗まれたデータの販売、ハッキングツール、マルウェア、および他の犯罪者、特にオンライン詐欺に従事する犯罪者が利益を得るために使用するあらゆる種類の秘密のマネーロンダリング、サイバー犯罪サービスの販売を専門とする多数の商人がいます。
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完全なライト保証
ミャンマーのシャン州でコーカン国境警備隊によって設立・運営されているFully Light Guaranteeは、東南アジアの違法市場の初期段階であるラウ家によって設立・運営され、最盛期には35万人以上のユーザーを魅了しました。 このプラットフォームは、コーカン地域とミャワディ地域の詐欺ハブとして機能するだけでなく、人身売買、ブローカーの採用、非公式の国境を越えたマネーロンダリング、および「ブラックインダストリー」テクノロジーの市場としても機能します。 それは何百もの公的および私的グループで運営されており、基本的なツールの供給から資金洗浄まで、チェーン全体をカバーしています。
コーカン国境警備隊は2024年に打倒されたが、彼らが逮捕された頃には、他の犯罪集団の支援を受け、同様の「保証制度」を採用した新興市場が大量に出現していた。 これらの新しいプラットフォームは、被災したビジネスのリソースを急速に吸収し、拡大と進化を続け、金融システムの健全性、地域の安定、および国際的な安全保障に対する脅威をもたらし続けています。
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ホイオネ保証
過去1年間で、Huione Guaranteeは、ユーザーと取引量の点で世界最大の違法オンラインマーケットプレイスの1つになり、東南アジアのオンライン詐欺エコシステムを拡大するための主要なインフラストラクチャです。 カンボジアのプノンペンに本社を置く中国語圏のプラットフォームには、執筆時点で97万人以上のユーザーと数千の接続プロバイダーがいます。 同社は、カナダ、ポーランド、香港、シンガポールなどの国で登録された子会社と提携しており、現在米国およびその他の国で有効な商標を登録しています。
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2021年以降、Huione Guaranteeは数百億ドルの暗号通貨取引を処理しており、チェーン上の分析によれば、このプラットフォームは不法者がネット詐欺、ネット犯罪、大規模なマネーロンダリング、そして制裁回避に必要な技術、インフラ、データ、その他のリソースを一か所で取得するためのサービスセンターとなっています。一部の専門家は、Huione Guaranteeとその供給業者が使用する暗号通貨ウォレットが過去4年間に受け取った資金の流入が少なくとも240億ドルに達していると推定しています。法執行機関やブロックチェーン研究者は、この市場と世界的な被害者をターゲットにした犯罪グループとの間に明らかな関連があると報告しています。
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Huioneはまた、暗号取引所、暗号統合オンラインギャンブルプラットフォーム、Xone Chainブロックチェーンネットワーク、自己発行の米ドル担保型ステーブルコインなど、独自の暗号通貨関連製品を立ち上げました。 このステーブルコインは、「従来の規制当局による制限を受けていない」と主張し、「従来のデジタル通貨に共通する凍結や送金の制限を回避する」ことを目指しています。 2025年2月、同グループはHuione Visaカードの発売を発表し、2024年12月にTudao Guaranteeの30%の株式を取得するなど、他の大規模な違法オンラインマーケットプレイス、ソーシャルメディア、メッセージングプラットフォーム、専門的なマネーロンダリングサービスに多額の投資を行っていることを明らかにしました。 この一連の行動は、Huioneが主流のプラットフォームによる将来の使用制限に備えている可能性があることを浮き彫りにしています。
HuioneとFully Lightは、プラットフォームの設計と運用の人員の一部を共有するだけでなく、継続的に複製されている違法なビジネスモデルも反映しています-つまり、プラットフォームベースの保証を中核として、従来の闇市場取引は「フィンテック化」され、「国境を越えた企業化」され、東南アジアを拠点とする地下ネットワーク経済システムを形成し、世界に放射されています。 各国が規制や法執行を強化する中、このようなプラットフォームは、海外送金、金融商品の多様化、インテリジェントな技術ツールの開発傾向を示しており、オンチェーン取引の透明性を著しく損ない、世界の暗号資産エコシステムの信頼基盤を侵食しています。
) 跨国犯罪ネットワークとグローバルな法執行協力
東南アジアでは、一部の多国籍犯罪グループが、特にマネーロンダリングやサイバー詐欺の分野で、複雑なビジネス構造を使用して違法行為を隠蔽しています。 例えば、2023年にシンガポールで発生した数十億ドル規模のマネーロンダリング事件では、国境を越えた多国籍の組織犯罪の巨大なネットワークが明らかになりました。 この事件の容疑者のほとんどは中国で生まれていますが、カンボジア、キプロス、トルコなどの投資による市民権プログラムを通じて多くの国からパスポートを取得し、通信詐欺や違法なオンラインギャンブルなどの違法な利益を隠蔽するために、東南アジアや海外に会社、銀行口座、高額不動産を設立しました。 オンチェーン取引、ステーブルコイン決済、オフショア口座の柔軟な組み合わせにより、犯罪ネットワークは異なる規制システム間で資金を「アイランドホップ」送金することができ、国境を越えた金融監督や犯罪捜査、トレーサビリティの難易度が大幅に高まりました。
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さらに、この事件では、このギャングが東南アジアの多くの詐欺センターや廃業した香港の暗号通貨取引所(AAXなど)と直接関連しており、その資金の流れの軌跡は、フィリピンのクラーク・フリーポート・ゾーン詐欺パーク、カンボジアのバーウィック・カジノ、台湾に設立されたシェルカンパニー、さらにはカナダの関連資産にまで及んでいることが明らかになりました。 容疑者の中には、人身売買や強制労働にも関与している者もおり、彼らの違法な利益は、虚偽の収入証明書、偽造文書、複数の地下ステーブルコインチャネルを通じて洗浄されています。 2024年には、フィリピンと香港の法執行機関のおかげで、この事件に関与した幹部数人が逮捕され、資産が凍結され、この事件に対する国際協力が始まりました。 しかし、プライベートジェットや複数のパスポートで逃亡した中核的な逃亡者がいまだに存在し、現在の国境を越えた法執行機関の根深い技術的および制度的課題を浮き彫りにしています。
この事例は、東南アジアにおける違法ネットワーク経済の現在の再構築の縮図である。 前述の2つのプラットフォーム、Huione GuaranteeとFully Light Guaranteeは、この種の国境を越えた金融犯罪の「インフラストラクチャ」を構築するための主要な支点です。 保証サービスを提供する一方で、詐欺、ギャンブル、マネーロンダリング、人身売買などの犯罪活動の「業界仲介者」として機能し、BG2(メコン川犯罪グループ)などの多国籍組織に対して、ツール、アカウント、取引マッチングからマネーロンダリングまで一貫したサービスを提供しています。 BG 2はまた、合法的な企業戦線を設立し、不動産やスポーツクラブに投資するなどして、犯罪ネットワークをジョージアやその他の場所に拡大することに成功し、東南アジアの詐欺産業チェーンの運用モデルを再現し始めています。
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一方では、これらの組織は、多国籍のアイデンティティ、複雑なシェル企業構造、オンチェーン決済方法を使用して異なる管轄区域間を行き来し、事実上の「法執行機関のブラックホール」を形成しています。 一方で、司法支援手続きの長期化、暗号資産の匿名性の高さ、被害者の世界的な分布などの要因により、各国の法執行機関が効率的な共同取り締まりメカニズムを形成することは困難です。 シンガポールやフィリピンなどの国々は、マネーロンダリング防止メカニズムの強化、オンチェーン資産の凍結、国際逮捕通知の開始を開始しましたが、東南アジアを中心としたフィンテックベースのブラックネットワーク経済がますます進む中、単一の行動手段に頼るにはまだ十分ではありません。
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このような国際的な組織犯罪の暗号を抑制するためには、以下のいくつかの側面から取り組み、国際協力とブロックチェーン上のガバナンスシステムの構築を促進する必要があります。
) 結論と提言
これらの提案は、東南アジア諸国が報告で指摘された重要なガバナンスの短所に対処し、政府、規制当局、法執行機関の意識と対応能力を向上させるのに役立ち、地域の安全協力を推進し、国際的な組織犯罪に対抗することを目的としています。
###概要
国連薬物犯罪事務所(UNODC)の報告書を分析したところ、東南アジアはサイバー犯罪や違法な金融活動の世界的なハブとなっており、その傾向は世界的に拡大しています。 このような国境を越えた犯罪の脅威に直面して、政府、規制当局、法執行機関は、より効率的な国際的なマネーロンダリング防止および不正防止ガバナンスシステムを構築するために、協力を早急に強化する必要があります。 特に、マネーロンダリングや詐欺のための仮想資産や暗号通貨の乱用が増加している状況では、世界規模での情報共有と技術協力が関連犯罪を抑制するための重要な道筋となるでしょう。 全面的かつマルチレベルの国際協力を通じてのみ、ますます複雑化する世界的なサイバー犯罪の問題に効果的に対処し、世界の金融システムの安全と社会の安定を守ることができます。
関連リンク
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