Huione暗号詐欺の会長が中国に引き渡され、起訴に直面しています

チェン・チーの犯罪シンジケートの主要メンバーで、アジア各地で暗号資産詐欺の組織を運営していたグループの重要メンバー、リー・シオンは、カンボジアで逮捕された後、中国へ身柄を移送された。香港拠点のニュース媒体Ta Kung Wen Weiが伝えた。

**「4月1日、カンボジアの関係当局の強力な支援のもと、中国の公安部が派遣したタスクフォースは、プノンペンから中国へ、チェン・チーの犯罪シンジケートの中核となる主要メンバーであるリー・シオンを、無事に護送することに成功した」と、同紙は水曜日、中国の公安部がWeChatに掲載した声明を引用して述べた。」

リー・シオンは以前、Huione Groupの議長を務めていた。Huione Groupは、カンボジアで詐欺の拠点として機能していたとされる暗号資産犯罪組織であり、「豚のと殺」型の詐欺や、被害者から世界中で暗号資産をだまし取るためのその他の投資スキームを実行していた。

Huione Groupは、世界で最も大規模な違法オンラインマーケットプレイスの1つであり、暗号資産の総額で890億ドル超を取り扱っていた。

_Source: _Jacob in Cambodia

彼の身柄移送は、Huione Groupを運営するPrince Groupのトップ、チェン・チーの逮捕から3カ月後のことだ。10月には、米司法省が、チーから150億ドル超の価値がある127,271ビットコイン（BTC）を差し押さえたと報じられていた。

米財務省の金融犯罪取締ネットワークは、10月にHuione Groupに紐づく支払いと口座を停止するよう、米国の銀行に指示した。

当局は他のHuioneメンバーに引き渡しを求める

Ta Kung Wen Weiは、複数のZhiの犯罪シンジケートのメンバーが「一人ずつ順番に」司法の手に渡ったと、中国の当局者の発言を引用して指摘した。

「公安当局は、指名手配犯の逮捕に向けた取り組みを引き続き強化する」とし、さらに次のように付け加えた。

「同時に、犯罪者に対し状況を認識し、手遅れになる前にやめ、可能な限り早く身を引き渡し、寛大な取り扱いを目指すよう、改めて警告する。」

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