米国連邦捜査局（FBI）ニューヨーク支局は公式Xアカウントを通じて警告を発し、ブロックチェーンネットワークのユーザーに対し、FBIに関係していると主張するトークンを受け取った場合は特に注意し、関連ウェブサイトに個人を特定できる情報を提供しないよう呼びかけています。外部メディアのまとめによると、この詐欺行為は偽のFBI名義のTRC-20トークンとウェブサイトを通じて行われ、「マネーロンダリング（AML）調査」や「資産凍結の可能性」などの言葉で圧力をかけ、被害者に個人情報を渡させたり、さらなる資産詐欺の罠に陥れるものと疑われています。
画像出典：X/@NewYorkFBI
FBIニューヨーク支局は19日に発表した警告の中で、TRONネットワークの利用者に対し、FBIを名乗るトークンに遭遇した場合は警戒を怠らないよう呼びかけています。これらのトークンは公式に発行されたものではなく、ユーザーは関連ウェブサイトをクリックしたり、個人情報を提出したりしないよう注意が必要です。これは、米国の法執行機関が、ブロックチェーンのネイティブ資産の自由な発行特性を利用し、「偽トークン」自体をフィッシングの入り口にしていることを示しています。
この警告は、TRONチェーン上に出現した偽のFBIトークンを対象としています。これらのトークンは投資や取引を目的とするものではなく、公式の法執行介入の偽装を演出し、ターゲットをフィッシングサイトに誘導して個人情報やウォレット情報を入力させるために使われています。
詐欺手法は「チェーン上送信」と「脅迫的AMLトーク」 の組み合わせ
現時点で公開されている情報によると、この種の詐欺は少なくとも二つの層から成り立っています。
- 一つは、偽のトークンを被害者のTRONウォレットに直接送信し、資産リストに法執行機関に関係していると思わせる名前を表示させること。
- もう一つは、ウェブサイトやメッセージの中で、ウォレットがマネーロンダリング調査に関与している、資産が凍結される可能性があると主張し、被害者に即座に身分証明を提出させること。
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