香港警察は暗号通貨ローン詐欺事件を解決し、6人を逮捕、約500万港ドルの資金を押収しました。

FBI主導の特別部隊が世界的な暗号「豚の屠殺（Pig Butchering）」詐欺の摘発で276人を逮捕

米司法省によると、FBI主導の国際タスクフォースは水曜日に276人の容疑者を逮捕し、9つの暗号資産詐欺の拠点を解体した。ドバイ警察は275人の個人を逮捕し、カリフォルニア州では送信詐欺とマネーロンダリングの罪状で3人が起訴された。タイ当局も1人を逮捕した。

カルティエ Cartier 宝飾の一族の子孫、4.7億米ドルの麻薬暗号資金洗浄事件で禁錮8年の判決

アメリカの裁判所は、この宝石一家の子孫に対し、未登録の暗号資産の送金事業と店頭の暗号資産取引所の運営により8年の実刑判決を言い渡しました。先に暗号資産で麻薬資金を受け取り、それを現金に換える一方、ペーパーカンパニーや偽造書類を使ってマネーロンダリングを行い、最終的にコロンビアで現地通貨として払い戻しました。裁判所は同時に約2,360,000米ドルと関連する銀行口座も没収しました。

韓国の検察当局は、$190M 詐欺をめぐりDelioのCEOに対して20年の刑を求めている

聯合ニュースによると、韓国の検察当局は4月30日、仮想資産で約2,800人の被害者から約2,500億ウォン（1億9,000万ドル）をだまし取った疑いで、DelioのCEOであるチョン・サンホに対し懲役20年を求めた。暗号資産の貸付プラットフォームは出金を停止した

SWEATプロトコルのエクスプロイトは封じ込められ、ユーザーの残高は復元されました

SWEATプロトコルは水曜日の約13:36 UTCに、数百万ドル規模のエクスプロイトを首尾よく封じ込めることに成功し、SWEATチームが共有したハック後の振り返りレポートによれば、チームはすべての外部アカウント残高が完全に復元され、業務が通常に戻ったことを確認した。

FBIが主導する国境を越えた「豚を殺す投資詐欺」取り締まり：ドバイで275人を逮捕、米国で4人を起訴

米国のFBIと司法省（DOJ）が主導する国際的な取り締まりで、ドバイ警察は275人を逮捕し、タイでは1人を逮捕した。米国カリフォルニア州南部地区では、関与した容疑者4名に対し、電信送金詐欺とマネーロンダリング（資金洗浄）の罪で起訴した。3つのグループであるKo Thet Group、Sanduo Group、Giant Companyは、「豚殺し（フィッシング詐欺）」を用いて偽の投資プラットフォームと組み合わせ利益を得ており、国境をまたいだ協力による被害防止の取り組みはこれまでに5.62億ドルに達している。今後の焦点は資産追跡と被害者への資金返還の回収だ。