500億の違法集資の主犯、錢志敏が英国で法の裁きを受け、6.1万枚のビットコインのマネーロンダリング事件が世界を驚かせた！

によって書かれた White55, Mars Finance

右が銭志民、左が凌曾雪

ピンクのベールを被った女性は信者に三世の富を約束したが、402億の資金を持って海外に逃げ、12.8万の投資者の生涯の蓄えはロンドンの裁判所でついに有罪の一言を待っていた。

「あなたたちの三世代にわたり、富と栄光を保証します。」2016年10月、車椅子に座り、顔に粉白のベールをかぶった女性が青空グレイ製品の推介会でこの一言だけを言った瞬間、会場は一気に沸き立った。投資家たちは彼女と車椅子を高く持ち上げ、まるで神を崇めるかのようだった。

8年後の2025年11月11日、かつて「花花」と呼ばれていた神秘的な女性、錢志敏はロンドン南ワーク裁判所で11年8ヶ月の禁錮刑を言い渡されました。彼女は中国で総額402億元に上るブルースカイゲイリーの違法集資事件を一手に計画し、6.1万枚のビットコイン（最高で約526億元の価値）を持ち逃げしてイギリスに逃れ、イギリス史上最大のビットコインマネーロンダリング事件を引き起こしました。

マスクと真実

右のマスクを着用しているのは、錢志敏です。インタビュー提供者

钱志敏は、かつて「张亚迪」や「花花」と名乗っていた。1978年に江苏省如皋で生まれた。彼女のパッケージの下で、自ら「上は政府の高官と通じ、下は投資家に三世の富をもたらす」といった神秘的な人物となった。彼女は外部に対して、身体障害は交通事故によるものだと主張しているが、彼女の健康の真実は常に不明瞭である。

2014年3月、錢志敏は天津ブルースカイグレイ電子科技有限公司を設立し、環境保護開発、スマート老後、ビットコインマイニングなどの名目で、ゼロリスク、高額還元を餌に社会資金を集めました。

彼女は大規模な投資詐欺を巧妙に構築しました。ブルースカイゲレイは「ブルースカイ1号」、「有利有貨」など10種類の投資商品を発表し、100%から300%の驚異的なリターンを約束しました。

信頼性を高めるために、2016年3月、錢志敏はブルースカイグレイの「スマートバンド」プロジェクトを天津市宝坻区に誘致しました。地元の多くのリーダーが契約式に出席し、この公式なプラットフォーム行為は投資家の会社に対する信頼を大いに高めました。錢志敏は神秘感の演出に非常にこだわっています。彼女は投資家と会うとき、いつもピンクのベールまたは仮面舞踏会のマスクを着用しています。600万以上の「大口顧客」だけが彼女の直接の授業を受ける資格があり、授業の前には携帯電話を没収され、マスクを着用しなければなりません。

詐欺と崩壊

判決書によると、2014年4月から2017年8月まで、蓝天格锐は約402億元を違法に吸収し、12.8万人の資金調達参加者が関与している。

これらの資金はすべて錢志敏によって管理され、341.18億元以上が返金に使用され、3.367億元以上が会社の日常支出に使われ、残りの巨額資金は不動産、宝石、自動車などの購入に使われました。錢志敏の個人的な消費は驚異的なレベルに達しています。

2015年から2017年の間に、彼女は個人的に331点の翡翠やダイヤモンドなどの宝石を購入し、総額は約1.67億元に上ります。また、彼女はパートナーの任江涛と共に121.5万元を出資し、三世仏像の金貼りや多くの法具の鋳造に使われました。

2017年7月、バンテン・グレイは財務システムのアップグレードを理由にリベートを停止し、その後、金融整頓のために業務を一時停止すると発表しました。7月下旬には、会社は完全に「暴雷」しました。7月27日、天津警察はバンテン・グレイを押収しましたが、この時点で錢志敏はすでに偽のパスポートを使って海外に逃げていました。

事件発生後の監査により、資金の中で志敏が支配した11.4億元以上がビットコインの購入に使用されたことが示されました。彼女は偽造のセントキッツ・ネイビスのパスポートを利用して中国から逃亡し、暗号財布が入ったノートパソコンを持ち歩いていました。

エスケープと贅沢

2017年9月、钱志敏は「张雅迪」という偽パスポートを持ってイギリスに到着し、約7年にわたる逃亡生活を始めました。彼女は華人コミュニティで求人広告を出し、華裔女性の温簡（Jian Wen）を助手として雇い、毎月4000ポンドの給与を支払い、日常生活の管理や翻訳、財務の処理を担当させました。

二人はロンドン北部のハムステッドにある6ベッドルームの豪邸に住んでおり、月額家賃は17,300ポンドに達し、一括で半年分の家賃を支払った。温簡が逮捕された後の供述によると、錢志敏は毎日約20時間をベッドの上でノートパソコンを使ってゲームをしたり、買い物をしたり、ビットコイン取引を行ったりして過ごしていた。

钱志敏の贅沢な生活は今月10日の量刑公判でさらに明らかにされた。検察官のジリアン・ジョーンズは、钱志敏がイギリスに到着してからヨーロッパ中を旅行し、高級ホテルに頻繁に出入りし、高価な宝石を購入していたことを指摘した。彼女は一度に12万ポンドを使って2つの豪華な時計を購入したこともあった。彼女の移動は非常に慎重で、主に自家用車を選んでいた。

錢志敏はビットコインを使って豪邸を購入しようと試みた。

2018年、钱志敏と温简はビットコインを使って2350万ポンドの豪邸を直接購入しようとしましたが、資金の出所を合理的に説明できなかったため、警察の関心を引きました。この大胆な行動が最終的に彼女たちの崩壊の引き金となりました。

追求と告白

2018年10月、イギリスの警察はチェン・チーミンとウェン・ジエンの住居を襲撃し、チェン・チーミンのノートパソコンやその他のデジタル機器を押収し、61,000枚のビットコインを凍結しました。

しかし、その時、イギリスの警察はすぐに錢志敏を逮捕しなかった。彼女はこの隙間を利用して再び逃げ、約6年にわたる隠れ生活を始めた。イギリス警察が公開した逮捕映像によると、2024年4月、錢志敏はイギリス北部のヨークシャーで逮捕された。彼女はベッドの上で捕まり、非常に驚いた表情をしていた。

この逮捕は、7年にわたる国際的な逃亡劇に終止符を打つものです。2024年10月21日、錢志敏は初めての公判に出廷した際、すべてのマネーロンダリングの罪を否認し、彼女の弁護士は当時、彼女が「この事件に積極的に抗弁するつもりである」と述べました。

しかし、1年後の2025年9月29日、ロンドンの南ワーク刑事裁判所で、チャン・チー・ミンは弁護戦略を変更し、法廷で「犯罪収益の保有」と「犯罪収益の移転」という二つの罪を認めました。この事件では、チャン・チー・ミンの業務を手伝っていたマレーシア国籍の「助手」セング・ホク・リンも4年11ヶ月の禁固刑を宣告されました。それ以前に、チャン・チー・ミンのアシスタントであるウェン・ジエンは、2024年3月にマネーロンダリングに関与したとして6年8ヶ月の禁固刑を宣告されていました。

盗品の被害者と回収

ブルースカイグレイ事件の影響の広さと深刻さは衝撃的です。12.8万人以上の投資家が巻き込まれ、その多くは高齢者や弱者で、生涯の貯蓄を失いました。ある被害者はインタビューで、金志敏の詐欺のために結婚が破綻したと述べ、「今はこのビットコインの一部が私たちの損失を取り戻すのに役立つだけです」と語りました。

2022年12月、ブルースカイ・グレイ事件は中国国内で返金手続きが開始され、全国各地の公安機関がこの事件の資金提供者に関する情報のオンライン登録公告を発表しました。しかし、クロスボーダーでの資産回収は、暗号通貨の権利認定や価値の変換などの複雑な問題を含む多くの法律的および技術的な課題に直面しています。

1000人以上の被害者を代表するFieldfisher法律事務所のウィリアム・グローバーは強調しました：「凍結されたビットコインは英国政府に属していません。英国政府は被害者の合法的な権利と財産利益の上に権限を持たず、凍結されたビットコインを勝手に処分することはできません。」

イギリスの《2002年犯罪収益追徴法》に基づき、イギリス検察庁は凍結された資産に対して民事回収手続きを開始しました。押収された犯罪資産に誰もが請求しない場合、または請求が失敗した場合、その半分はイギリス警察のものとなり、残りの半分はイギリス内務省に帰属します。

2025年10月30日、天津市公安局河東分局は状況報告を発表し、公安機関が引き続き英国の法執行機関と協力して、国境を越えた追逃および追贓の取り組みを行っており、集資参加者の損失を回復するために全力を尽くしていることを指摘した。また、投資者に対して「国境を越えた追索代理」に警戒し、騙されないように注意するよう警告した。

イギリス警察によって公開された映像は、钱志敏がベッドで逮捕された際の驚いた表情を映し出しています。彼女は中国からイギリスに持ち込んだ6.1万枚のビットコインを現在、55億ポンド（約526億元人民元）以上の価値にしています。 钱志敏の弁護人リチャード・トーマスは、量刑公判で彼女が刑務所で英語を一生懸命学んでおり、「詩も作成した」と述べました。しかし、これらの努力は彼女が12.8万の投資家に与えた被害を相殺するには明らかに不十分です。 イギリス警察の経済・サイバー犯罪部門の責任者ウィル・レインは、この事件について「この事件はイギリス史上最大規模の事件の一つであるだけでなく、世界の暗号通貨事件の中でも金額的に一二を争う案件です」と評価しています。