アメリカの銀行は中国からの312億USDのウォッシュ取引を処理し、同時に暗号通貨が注目を浴びています。

2020年1月から2024年12月の期間中、アメリカの金融機関は、中国のマネーロンダリングネットワークに関連する3120億USDの疑わしい取引を処理したと、137,153件の報告に基づくフィンセンの分析が示しています。

ほとんどの資金 – 2460億USD – は銀行を通過し、送金サービス(42億USD)や証券会社(23億USD)よりもはるかに高いです。これらのネットワークはメキシコの麻薬カルテルと協力し、両国の外国為替規制を悪用しています。

中国人が資本規制を回避したいと考えていることから、違法にドルを販売するカルテルが、人身売買、医療詐欺、そして537億ドルに及ぶ不動産取引へと活動を拡大しています。フィンセンは、1,675件の人身売買報告書と、ニューヨークの高齢者ケアセンターでの7億6600万ドルの詐欺を発見しました。暗号通貨取引所が厳しく監視されているにもかかわらず、従来の銀行が依然としてマネーロンダリングの主要な手段であることが、ワコビア、ダンスケ銀行、HSBC、そしてBCCIに至るシステムの欠陥を示しています。