MEXCの強化されたリスク管理が規制リスクを巡ってKOLとの緊張を引き起こす

取引所MEXCは、世界中の取引プラットフォームが詐欺対策を強化する圧力に直面する中、リスク管理措置を強化しています。会社は、詐欺的なシンジケート、ボットによる取引、および疑わしい資本の流れを取り締まることを目的とした新しい施策を発表しました。これらの行動は、コンプライアンス関連のリスクのためにアカウントが凍結された著名なKOLとの緊張を引き起こしています。

同社によると、7月と8月の間に17,000以上のアカウントが制限され、3,000を超える詐欺シンジケートを代表しています。MEXCによれば、AI駆動のリスクモデルの使用により、以前の期間に比べて詐欺行為が62%減少したとのことです。

プラットフォームは、異常な資金移動のあるアカウントに対してより厳格なコンプライアンスチェックを実施しました。一部のアカウントは、高度なKYC基準を満たせなかったため、現在も制限下にあり、最近数ヶ月間に規制当局に報告が提出されています。

MEXCの動きは、アカウントが理由もなく凍結されたと主張し、取引所に対して200万ドルのキャンペーンを開始した暗号インフルエンサーのTheWhiteWhaleに関する論争と一致しています。MEXCは、アカウントがコンプライアンスリスクに関連している可能性があるという声明を発表し、取引所が規制の執行とユーザーの期待のバランスを取る上で直面する課題を強調しました。

同様のジレンマは、OKXを含む他の主要な取引所でも直面されています。MEXCの声明によると、コンプライアンスおよび法的リスクは、犯罪活動、制裁を受けた団体、または盗まれた資産に関連する異常な資金にリンクされたアカウントを指します。

MEXCは、プラットフォームのルール違反の急増を検出した後、先物市場におけるボットトレードの制限を強化しました。取引所は、この措置が自動化システムに対して不利な立場にあることが多い小口ユーザーを保護することを目的としていると述べました。7月から8月の間に、2,008のボットアカウントが特定され制限されました — これは前の2か月と比較して24%の増加です。

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