Hati-hati: penipuan P2P — kasus nyata dan tanda bahaya yang perlu diperhatikan

Teman-teman, harap berhati-hati saat melakukan transaksi P2P.
Dalam postingan ini, saya akan membahas skema yang terkait dengan penggunaan rekening escrow palsu, penundaan pemberian rincian dengan sengaja untuk memaksa pembatalan pesanan, serta berbagai skema penipuan lainnya. Postingan ini akan berguna tidak hanya bagi mereka yang melihat iklan, tetapi juga bagi para maker.
Di bawah ini adalah skema penipuan yang paling umum:
1) Penipuan dengan "rekening escrow" serta bukti pembayaran palsu.
Penipu dapat meminta Anda untuk mengonfirmasi pesanan dengan dalih bahwa setelah konfirmasi, aset akan dikreditkan ke rekening jaminan bursa atau dompet, dan baru setelah itu dana fiat akan dikreditkan ke rekening bank Anda.
Penipu juga dapat mengirim pesan palsu dari layanan dukungan ( dengan menambahkan emoji dan font "⚠️Support" atau "Assistant P2P ✅": ).
Sebenarnya ini adalah penipuan, jangan pernah mengonfirmasi pesanan sampai dana fiat masuk ke rekening bank, dan jangan bergantung pada screenshot, kwitansi pembayaran, SMS tentang pengisian saldo yang palsu, atau tekanan dari pihak lawan, selalu periksa akun pribadi bank Anda sebelum melepaskan aset.
2) Skema penipuan "Segitiga"
Dalam jenis penipuan ini, ada tiga orang yang terlibat: trader P2P, pihak yang dirugikan, dan tentu saja penipu. Penipu mencari korban di luar bursa, dan dengan dalih penipuan meminta transfer dana fiat kepada Anda.
Cara menghindari penipuan ini:
Lakukan transaksi dengan orang yang menggunakan kartu pribadi, jangan menerima pembayaran dari pihak ketiga, nama di bursa harus cocok dengan nama rekening bank.
Jika Anda dibayar dari nama lain yang tidak cocok dengan di bursa, Anda dapat memulai proses banding.
3) Lakukan transaksi hanya di dalam platform.
Penipu dapat meminta Anda untuk memindahkan percakapan ke luar platform (Biasanya ke Telegram) untuk melakukan transaksi P2P.
Setelah pembayaran dilakukan, pesan akan dihapus secara permanen dan pengajuan banding tentang ketidakmampuan menerima pembayaran.
Jika Anda perlu berkomunikasi dengan pihak lawan, pastikan semua komunikasi berlangsung hanya di chat pesanan P2P platform.
Bursa tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat transaksi di luar platform.
4) Pengutipan biaya tambahan atau harga iklan palsu.
Penipu memposting iklan dengan kurs yang tinggi, dan dalam kondisi iklan atau chat pesanan P2P, mereka menginformasikan bahwa ada biaya tambahan untuk pesanan Anda atau meminta Anda untuk masuk ke iklan dengan kurs yang lebih rendah.
Jangan tertipu oleh trik pihak lawan, jika mereka mengirimkan jumlah yang lebih kecil dari yang tertera di pesanan, atau meminta Anda untuk beralih ke iklan lain, Anda dapat memulai proses banding.
5) Penundaan pemberian rincian
Penipu tidak mencantumkan rincian dalam metode pembayaran, dan meminta Anda menunggu di chat.
Penipu hanya mengirim rincian saat timer hampir habis agar Anda tidak sempat membayar.
Cara menghindarinya:
Jangan membayar jika terlihat waktu tersisa sedikit untuk membayar pesanan, lebih baik batalkan pesanan.
‍#GateP2P #P2PSafety #CryptoTips #ScamAlert #P2P