$100 JUTA #PENCUCIAN CRYPTO MUNCULKAN 81 REKENING BANK DAN TRANSFER OFFSHORE


Pihak berwenang mengungkap operasi pencucian uang #cryptocurrency senilai $100 juta dolar, mengungkapkan kaitan dengan 81 rekening bank dan beberapa transfer offshore, menurut laporan penyelidikan. Skema tersebut diduga memindahkan dana antar yurisdiksi menggunakan transaksi berlapis dan saluran perbankan lintas negara, menyoroti bagaimana aset digital dapat diintegrasikan ke dalam jaringan kejahatan keuangan yang kompleks. Pejabat mengatakan bahwa aktivitas ilegal terkait #case underscores intensifying global enforcement efforts against #crypto ini. Analis mencatat bahwa penindakan profil tinggi seperti ini sering kali menyebabkan standar kepatuhan yang lebih ketat, pengawasan pertukaran yang lebih kuat, dan peningkatan pengawasan regulasi di seluruh ekosistem aset digital. 🥳
#crypto
Lihat Asli
post-image
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
0/400
Tidak ada komentar
  • Sematkan

Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)