AS menjatuhkan hukuman 20 tahun kepada dalang penipuan crypto atas $73M penipuan

Pengadilan federal AS telah menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada tokoh kunci di balik penipuan investasi cryptocurrency global, menandai salah satu penuntutan penipuan crypto terbesar yang terkait dengan skema yang disebut “pig butchering”.

Ringkasan

• Pengadilan AS menjatuhkan hukuman 20 tahun kepada otak penipuan crypto atas penipuan global sebesar 73 juta dolar
• Tersangka melarikan diri dari pengawasan AS dan dijatuhi hukuman secara in absentia
• Skema ini menggunakan platform crypto palsu dan perusahaan cangkang untuk mencuci uang

Operasi ini menipu korban lebih dari 73 juta dolar, sebagian besar melalui platform perdagangan palsu dan penipuan daring.

Buron dijatuhi hukuman secara in absentia

Tersangka, Daren Li, dijatuhi hukuman di Distrik Tengah California meskipun saat itu sedang buron. Li, warga negara ganda China dan St. Kitts dan Nevis, melepas monitor pergelangan kaki elektroniknya dan melarikan diri dari pengawasan AS pada akhir 2025.

Otoritas AS mengatakan upaya sedang berlangsung untuk menemukan dan mengembalikannya agar menjalani hukuman.

Li mengaku bersalah pada November 2024 atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang, mengakui perannya dalam memindahkan hasil penipuan yang dihasilkan oleh pusat penipuan luar negeri yang beroperasi terutama dari Kamboja.

Di balik penipuan crypto senilai 73 juta dolar

Menurut jaksa, penipuan ini mengandalkan pendekatan media sosial yang tidak diminta, platform investasi cryptocurrency palsu, dan situs web palsu yang dirancang untuk meniru layanan perdagangan yang sah.

Korban secara bertahap dimanipulasi untuk mengirim dana setelah membangun kepercayaan melalui hubungan pribadi atau profesional yang dibuat-buat.

Setelah dana diperoleh, Li dan rekannya mengalihkan uang tersebut melalui perusahaan cangkang dan rekening bank AS sebelum mengubahnya menjadi cryptocurrency. Setidaknya 59,8 juta dolar dari dana korban telah melewati rekening berbasis AS sebagai bagian dari operasi pencucian uang.

Delapan rekannya telah mengaku bersalah dalam kasus terkait. Departemen Kehakiman mengatakan Li adalah individu pertama yang secara langsung terlibat dalam menerima hasil pencurian untuk dijatuhi hukuman, menyoroti upaya yang lebih luas untuk membongkar jaringan penipuan crypto internasional dan menahan para penyelenggara bertanggung jawab.