Kejaksaan Shenzhen mengajukan tuntutan terhadap 30 tersangka – rekening bank diblokir

Jaksa Penuntut Shenzhen baru-baru ini menuntut 30 orang terkait kasus penipuan keuangan besar-besaran, termasuk tersangka utama Sui Guangyi dan Ma Xiaoqiu. Proses ini mengungkapkan sebuah jaringan penipuan yang terkoordinasi, yang secara sistematis merugikan investor melalui produk keuangan palsu dan janji investasi yang meragukan. Menurut NS3.AI, rekening bank tersangka telah dibekukan untuk mengamankan aset-aset tersebut.

Penipu menggunakan produk keuangan palsu dan Luftoken

Menurut penyelidikan, terdakwa diduga telah menyalahgunakan Ding Yifeng Asset Management dan anak perusahaannya sebagai kedok untuk kegiatan ilegal mereka. Instrumen penipuan utama adalah program “DDO Digital Options”, yang merupakan Luftoken semata – sebuah produk keuangan tanpa dasar ekonomi riil. Melalui kampanye pemasaran yang menyesatkan dan janji hasil yang dimanipulasi, geng ini berhasil mengumpulkan sejumlah besar uang dari investor yang tidak curiga.

Pengamanan aset yang luas dan pembekuan rekening bank

Pihak berwenang telah menyita aset-aset signifikan selama penggeledahan. Selain beberapa properti dan kendaraan, saham-saham yang terdaftar atas nama orang-orang tersangka juga disita. Yang sangat penting adalah pemblokiran semua rekening bank yang terkait dengan tersangka – langkah ini tidak hanya bertujuan mencegah pengalihan dana lebih lanjut, tetapi juga dapat membantu pengembalian dana kepada investor yang dirugikan.

Penipuan, pengumpulan dana ilegal, dan pencucian uang

Tuduhan mencakup dakwaan serius: penipuan, pengumpulan dana publik secara ilegal, dan pencucian uang. Kombinasi ini menunjukkan adanya jaringan yang terorganisasi secara profesional, yang tidak hanya menipu investor tetapi juga berusaha menyembunyikan pendapatan ilegal melalui transaksi kompleks. Rekening bank yang dibekukan memainkan peran kunci dalam mengungkap aliran dana dan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat lebih jauh.