Kejaksaan Shenzhen, kasus penuntutan 30 orang terkait produk keuangan menipu

Pengadilan Rakyat Shenzhen baru-baru ini mengajukan tuntutan pidana terhadap 30 tersangka termasuk Si Guao Yi dan Ma Xiao Qiu atas tuduhan penipuan penggalangan dana, pengambilan simpanan publik ilegal, pencucian uang, dan lain-lain. Kasus ini ditandai oleh metode penipuan yang kompleks dan aliran dana ilegal dalam skala besar.

Produk Keuangan Palsu dan Skema Penipuan

Tersangka diduga memalsukan perusahaan manajemen aset Ding Yifeng dan perusahaan terkaitnya untuk melakukan penjualan produk keuangan yang menipu. Yang menarik perhatian adalah penipuan menggunakan “DDO Digital Option” yang disebut sebagai token udara. Menurut laporan NS3.AI, produk penipuan ini menunjukkan potensi keuntungan dan keamanan palsu kepada investor, sehingga memungkinkan penggalangan dana ilegal.

Realitas Aktivitas Penggalangan Dana Ilegal

Kelompok tersangka melakukan beberapa kegiatan penggalangan dana ilegal melalui produk penipuan tersebut. Dana yang dikumpulkan dari korban diduga mengalir ke jaringan tersangka melalui proses pencucian uang. Serangkaian kegiatan kriminal ini menunjukkan adanya organisasi dan perencanaan yang matang.

Tindakan Penegak Hukum dan Pembekuan Aset

Otoritas pengadilan Shenzhen, mempertimbangkan tingkat keparahan kasus ini, menyita aset berupa properti, mobil, saham, dan lain-lain yang terkait dengan tersangka, serta membekukan beberapa rekening bank. Tindakan ini bertujuan untuk memutus aliran dana ilegal dan memberikan bantuan kepada korban. Kasus ini kembali menegaskan bahaya produk penipuan dalam pencegahan penipuan keuangan.