#MSCI未排除数字资产财库企业纳入范围 $BTC $ZEC $XRP Apakah cara trading Anda aman? Garis batas hukum tentang cryptocurrency ini harus dipahami dengan jelas

Belakangan ini sebuah putusan pengadilan menarik perhatian: membeli, menjual, dan memegang jangka panjang cryptocurrency secara umum tidak dianggap ilegal secara hukum. Tapi ada jebakan yang sangat mudah terperangkap—jangan pernah melakukan "pertukaran mata uang" semacam itu, karena bisa langsung menjadi tersangka. 🚨

Perbedaan inti cukup sederhana:

Anda hanya sebagai investor yang trading koin? Risiko ditanggung sendiri, hukum tidak terlalu peduli.

Anda mulai membantu orang lain melakukan pertukaran virtual currency, pembelian perantara, atau transaksi perantara? Begitu ditemukan sumber dana yang tidak bersih—misalnya terkait dengan pertukaran uang ilegal atau pencucian uang—Anda bisa langsung terlibat dalam rantai kejahatan. Kuncinya ada dua dimensi: apakah Anda **mengetahui** sifat dana dari pihak lain, dan apakah Anda **benar-benar terlibat** dalam tindakan membantu tersebut.

Dengan kata lain, pengawasan saat ini fokus pada perantara OTC cryptocurrency, pemindahan dana lintas negara, dan area abu-abu semacam itu. Pemain biasa yang memegang koin saat ini berada di zona aman, tetapi begitu identitas Anda berubah menjadi "perantara dana," pandangan hukum akan mengarah ke sana.

💭 Apa pelajaran yang bisa diambil dari para pelaku industri?

Jika Anda masih melakukan bisnis pertukaran koin, OTC, atau perantara terkait, sekarang saatnya melakukan pemeriksaan diri secara serius. Tren sedang berubah, otoritas pengawas keuangan semakin ketat terhadap berbagai "operasi arbitrase dengan nama layanan." Jangan sampai karena sedikit pendapatan dari biaya transaksi, Anda terjebak di dalamnya.

Pada akhirnya, banyak orang yang melakukan transaksi cryptocurrency tidak pernah memeriksa logika dana pihak lain. Inilah yang paling menjadi perhatian hukum.

(Artikel ini hanya menyampaikan pandangan pengadilan terkait, tidak sebagai saran investasi atau hukum apa pun)