Pengguna Cryptocurrency Menghadapi Ancaman yang Semakin Meningkat dari Platform Pertukaran Palsu yang Canggih yang Menargetkan Setoran dan Penarikan

Skema penipuan yang meluas yang menargetkan pedagang cryptocurrency baru-baru ini muncul, dengan penipu yang mengoperasikan platform palsu yang dirancang untuk meniru bursa yang sah berbasis di Hong Kong. Skema ini menggunakan mekanisme penipuan berlapis yang dimulai secara tidak mencurigakan tetapi kemudian meningkat menjadi perangkap keuangan.

Proses Penipuan: Bagaimana Penipuan Terjadi

Korban awal melaporkan melakukan deposit ke platform perdagangan yang tampak sah, diikuti oleh penarikan kecil yang berhasil sebanyak 100 yuan sebanyak empat kali. Keberhasilan awal yang dihitung ini membangun kepercayaan palsu. Namun, penipu kemudian memperkenalkan penghalang buatan—tiba-tiba meminta pengguna membayar “biaya pajak” yang besar sebelum mengakses dana mereka atau melanjutkan penarikan. Pengguna yang mempertanyakan persyaratan ini menerima ancaman pembekuan akun dan penguncian dana secara permanen, menerapkan tekanan psikologis untuk memaksa pembayaran.

HSEX dan Domain Penipuan Lainnya

Di antara platform palsu yang diidentifikasi, sebuah tiruan yang sangat meyakinkan bernama Hong Kong Stablecoin Exchange (HSEX) tetap beroperasi meskipun telah dilakukan upaya deteksi. Situs-situs penipuan ini dirancang secara teliti untuk menipu pengguna, menggabungkan fitur yang tampak otentik seperti data harga cryptocurrency nyata, antarmuka deposit yang berfungsi, dan mekanisme penarikan. Penyajian yang profesional ini membuat perbedaan dari platform sah menjadi sulit bagi pedagang yang kurang berpengalaman.

Skala Ancaman yang Mengkhawatirkan

Otoritas regulasi telah mendokumentasikan proliferasi situs perdagangan penipuan yang mengkhawatirkan, dengan lebih dari 400 domain mencurigakan yang diidentifikasi sebagai bagian dari jaringan penipuan yang lebih luas. Meskipun beberapa situs penipuan telah ditutup, yang lain—termasuk platform HSEX yang disebutkan di atas—masih aktif beroperasi, terus menargetkan pengguna yang tidak curiga.

Langkah Perlindungan dan Verifikasi

Pengguna sangat disarankan untuk memverifikasi keaslian bursa melalui saluran resmi sebelum melakukan deposit dana. Memeriksa kembali nama domain, meninjau pendaftaran regulasi, dan mengonfirmasi melalui beberapa saluran komunikasi resmi dapat mencegah menjadi korban skema semacam ini.