SEC menggugat kasus penipuan enkripsi besar: Tiga platform dan empat lembaga terlibat dalam eyewash senilai 1400 juta dolar.

【比推】SEC Amerika Serikat baru-baru ini mengajukan gugatan terhadap kasus penipuan lintas platform yang melibatkan tiga platform enkripsi dan empat lembaga investasi, dituduh bersekongkol melakukan penipuan, dengan penyerapan dana ilegal setidaknya 14 juta dolar.

Menurut kabar, kelompok penipuan ini mulai aktif sejak Januari 2024. Mereka pertama-tama menjebak di media sosial, mengklaim menguasai strategi perdagangan AI yang canggih, menarik investor untuk bergabung ke grup WhatsApp. Kemudian memandu investor ini untuk membuka akun di platform seperti Morocoin, Berge, Cirkor.

Masalahnya adalah, platform perdagangan yang disebut-sebut ini sebenarnya palsu. Saldo akun dan catatan transaksi yang dilihat pengguna semuanya hanya ilusi—sistem hanya menampilkan angka virtual, tidak ada transaksi nyata yang terjadi di belakang. Ketika korban ingin menarik uangnya, penipu mengganti alasan: harus membayar pajak, biaya pengolahan, biaya pembekuan… satu alasan demi alasan, akhirnya investor menyadari bahwa mereka kehilangan semua uang mereka.

Kepala Departemen Jaringan SEC, Laura D'Allaird, tidak ragu-ragu: “Penipuan adalah penipuan, terlepas dari teknologi apa yang digunakan untuk mengemasnya.” Kasus ini telah diajukan ke Pengadilan Federal Colorado, dan SEC meminta untuk menerapkan larangan permanen terhadap pihak tergugat dan menjatuhkan denda sipil.

Kasus ini kembali mengingatkan investor enkripsi: tidak ada yang namanya “kue jatuh dari langit”, yang disebut “AI Shen Ce” seringkali hanyalah jebakan. Sebelum melakukan transfer dana, pastikan untuk memverifikasi identitas nyata dan latar belakang regulasi platform.