Pelacakan kasus penipuan USDT senilai 50 juta dolar AS: bagaimana dana mengalir ke mixer dalam waktu setengah jam

2025-12-20 02:40:11

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Kasus penipuan skala besar yang mengejutkan baru-baru ini terjadi. Menurut data pemantauan keamanan on-chain, seorang penipu berhasil menipu USDT senilai $50 juta melalui metode pekerjaan sosial yang disebut “serangan keracunan catatan transfer”. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa transfer dana secara mengejutkan sangat cepat - hanya 30 menit setelah dana tiba, penipu memulai proses pembersihan.

Pendekatan mereka patut diperhatikan: mereka pertama kali menggunakan MetaMask Swap untuk langsung menukar $50 juta USDT dengan stablecoin DAI, dan kemudian dengan cepat mengubah semua DAI menjadi 16.690 ETH. Pada langkah terakhir, semua dana dikirim ke layanan pencampuran Tornado Cash untuk pengaburan.

Kasus ini mengungkap beberapa masalah. Salah satunya adalah kekuatan serangan pekerja sosial seperti catatan transfer dan keracunan, dan yang lainnya adalah kemampuan untuk mentransfer dana palsu dengan cepat. Rantai lengkap dari stablecoin → stablecoin → mata uang arus utama → mixer koin mencerminkan pemahaman mendalam para penjahat tentang proses transaksi. Pengguna perlu mewaspadai catatan transfer yang tidak dikenal, terutama tips transaksi yang tampak “masuk akal”, yang mungkin memiliki risiko besar di baliknya.

DAI-0.01%

ETH-0.76%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

19 Suka

Hadiah
19
5
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

AlwaysQuestioning

· 12-23 01:37

30 menit hilang 50 juta? Orang ini kecepatan tangannya luar biasa... --- Tornado Cash ini benar-benar harus dilarang... --- Sejujurnya, metode rekayasa sosial seperti ini tidak bisa dihindari, seberapa hati-hati pun percuma --- MetaMask langsung swap ke jebakan, prosesnya sangat mulus --- Ini lagi catatan transfer yang diracuni, trik ini kok bisa begitu efektif ya --- 50 juta dolar, saya harus menghasilkan berapa tahun... --- Kenapa pertukaran tidak bisa menemukannya? Data on-chain begitu transparan? --- Jebakan ini benar-benar menjadi sekutu kejahatan --- Perputaran cepat → campur koin, trik ini sudah menjadi industri --- Tunggu, bagaimana penipu ini menipu? Saya hanya ingin tahu metode rekayasa sosial yang spesifik --- Stablecoin jebakan stablecoin lagi ke Token Mainstream? Luar biasa, kemampuan anti-pengintaian begitu kuat --- Tornado Cash sudah disanksi masih ada yang menggunakannya?

Lihat AsliBalas0

BridgeTrustFund

· 12-22 14:23

30 menit mencuci bersih 50 juta dolar, kecepatan ini benar-benar luar biasa... Kombinasi Tornado Cash inilah yang menjadi inti!

Lihat AsliBalas0

HashBrownies

· 12-20 03:10

哎呀 30 menit lari ini kecepatan juga terlalu mahir, ini bukan kali pertama main set ini kan --- Tornado Cash masih dalam status liar? Betapa cerobohnya --- Rekaman transfer yang disusupi baru saya mengerti, lain kali harus lebih berhati-hati --- 50 juta dolar AS hilang begitu saja... transparansi di blockchain malah menjadi kelemahan, benar-benar ironis --- MetaMask→DAI→ETH→penggabung uang ini alur sudah lama dipahami orang --- Masalahnya adalah kapan TornadoCash seperti ini benar-benar bisa dihentikan --- Penipuan sosial selalu paling mematikan, di blockchain sekalipun tetap tidak bisa mencegah orang bodoh

Lihat AsliBalas0

SerumSquirter

· 12-20 03:10

Sungguh, teknik ini luar biasa... Bisa bersih dalam 30 menit? Kami di sini masih mempelajari cara mencegah social engineering.

Lihat AsliBalas0

CrossChainBreather

· 12-20 03:02

Oh, itu dicuci dalam 30 menit, betapa terampilnya teknik ini ... Saya benar-benar tidak menyangka trik meracuni catatan transfer --- 50 juta hilang? Serangan pekerja sosial lebih keterlaluan daripada kerentanan teknis --- Tornado Cash, mixer koin, seharusnya sudah diperbaiki sejak lama, dan itu benar-benar menjadi surga pencucian uang --- Ketika saya pertama kali melihat kasus ini, saya langsung merasa bahwa saya harus mengunci dompet saya dalam cuaca dingin untuk merasa nyaman ... --- Mengubah → → → mencuci, prosesnya satu atap, terlalu profesional --- Apakah ada orang lain yang percaya pada MetaMask? Langsung memindahkan uang dalam jumlah besar di dalamnya, itu benar-benar berani --- Pertanyaannya adalah, apakah uangnya benar-benar tidak dapat dipulihkan sekarang? Atau petunjuk apa yang dapat dilacak nanti --- Pekerja sosial menyerang bagian ini memang yang paling sulit dicegah, dan tidak peduli seberapa kulit sapi teknologinya, itu tidak tahan dengan perselisihan orang --- 16.690 ETH langsung masuk ke Tornado... Selamat tinggal semuanya, uang ini adalah sejarah

Lihat AsliBalas0