Waspadai perangkap perdagangan mata uang virtual: suatu platform menjanjikan keuntungan harian 1% malah menjadi skema piramida, dan melakukan penipuan kedua terhadap investor

2025-12-14 08:18:14

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

【区块律动】Baru-baru ini mengungkapkan sebuah kasus penipuan mata uang virtual yang tipikal: sebuah platform keuangan dengan kedok perdagangan kontrak Bitcoin menarik investor untuk berpartisipasi. Terdengar sangat menggoda—mengklaim bahwa dengan mengikuti operasi salinan, setiap hari bisa mendapatkan keuntungan tetap 1% (ini adalah pendapatan statis), merekomendasikan pendatang baru dengan bonus dinamis tambahan, dengan ambang investasi hanya 7400 yuan. Dengan perhitungan matematika, keuntungan kumulatif selama 30 hari bisa mencapai 370,6%? Janji semacam ini sudah sangat tidak masuk akal.

Tapi yang lebih parah lagi. Sebenarnya tidak ada transaksi nyata yang terjadi di lapangan, murni menggunakan dana yang masuk kemudian untuk membayar “keuntungan” investor sebelumnya—ini adalah skema piramida dana yang tipikal.

Pada akhir November hingga awal Desember tahun ini, platform ini secara tiba-tiba melarang pengguna menarik dana. Tidak sampai dua hari kemudian, mereka mengubah pernyataan dan mengatakan akan mengenakan biaya transaksi pencucian sebesar 30%, serta tambahan 20% “jaminan diri” yang harus dibayar agar bisa menarik dana. Setelah serangkaian operasi ini, banyak investor langsung tidak bisa menarik dana—ini disebut “pelarian lunak”, yang sama dengan melakukan penipuan kedua.

Beberapa lembaga pengawas telah mengeluarkan peringatan risiko terhadap platform semacam ini. Bursa Hong Kong juga secara resmi menyatakan bahwa platform ini dan beberapa situs terkaitnya telah berulang kali masuk daftar yang mencurigakan, dan tidak ada kaitannya dengan HKEX.

Kasus ini sepenuhnya menunjukkan bahwa janji investasi yang menjanjikan keuntungan besar secara tiba-tiba harus diwaspadai, dan jaminan pendapatan tetap harian yang melanggar aturan pasar harus dijauhi. Memilih platform perdagangan yang resmi dan berizin selalu menjadi dasar pengendalian risiko.

BTC-3.61%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

13 Suka

Hadiah
13
7
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

AirdropChaser

· 9jam yang lalu

Mendapatkan 1% per hari, masih ada orang yang percaya omong kosong ini? Aku benar-benar takjub, pola jebakan seperti ini cuma sebegini, setiap kali bisa memanen satu gelombang lagi

Lihat AsliBalas0

OnchainFortuneTeller

· 23jam yang lalu

Rp1% per hari? Matematika ini ada masalah, dalam sebulan sudah berkali lipat? Kenapa gak dipikirkan dulu cara menghitungnya Setiap hari lihat skema semacam ini, pola sama semua, dulu manis-manis lalu cukil, terus harus bayar biaya transaksi baru bisa kabur? Main apa nih Tak lain adalah skema dana, uang baru memberi makan uang lama, yang masuk awal untung berlipat, yang masuk belakangan rugi banget, selalu begitu Biaya 30% dan margin 20%? Ini benar-benar terang-terangan bilang kita mau cukil kamu, dan bilangnya begitu jujur, benar-benar gak masuk akal Kontrak? Dari mana ada transaksi nyata? Semuanya palsu, cuma ngejar keuntungan dari garis K virtual, bangunlah sadar kalian semua

Lihat AsliBalas0

YieldChaser

· 12-14 08:46

1% per hari? Bro, matematika ini harus diperbaiki, "keuntungan" 370% terdengar seperti omong kosong --- Ini lagi pola lama, dana yang diubah menjadi topeng baru saja berani keluar menipu, ambang 7400 yuan benar-benar luar biasa --- Biaya 30% + margin 20%? Ini langsung mencuri uang, tipu-tipu tarik dana yang saya sudah sering lihat --- Tidak ada transaksi nyata di lapisan bawah? Itu hanya permainan kepercayaan semata, orang terakhir yang mengambil alih pasti rugi besar --- Setiap kali melihat kata "ikuti untuk keuntungan pasti", saya cuma ingin tertawa, kalau pasti untung kenapa tidak diam-diam saja cari uang sendiri --- Platform ini sangat curang, pertama memberi harapan lalu menuai hasil, investor langsung berubah dari rumput muda jadi rumput tua --- Janji yang melanggar pengetahuan matematika dasar masih ada yang percaya, benar-benar tidak bisa dikatakan lagi

Lihat AsliBalas0

MeltdownSurvivalist

· 12-14 08:46

1% per hari? Tertawa terpingkal-pingkal, bahkan anak SD pun bisa melihat melalui soal matematika seperti ini --- Lagi-lagi trik lama, uang yang masuk kemudian mengisi lubang yang ditinggalkan, sudah bertahun-tahun main masih ada yang tertipu? --- 7400 bisa menghasilkan 1% per hari, kalau begitu saya tinggal langsung all in saja, toh semuanya cuma buat curian --- Larangan penarikan→Biaya administrasi→Pengambilan kedua, kombinasi serangan ini benar-benar hebat, sudah saatnya memukul mati platform seperti ini --- Setiap kali seperti ini, keuntungan yang dijanjikan tidak pernah masuk ke rekening, yang masuk hanya berbagai biaya atas nama tertentu --- Di dasar tidak ada transaksi, murni mencuri dari satu sisi untuk menutup sisi lain, ini benar-benar gila, saya cuma ingin tahu berapa banyak orang yang tertipu masuk ke dalam skema ini --- Yang menakutkan bukan mereka berani menipu, tapi kenyataannya ada orang yang percaya omong kosong seperti 1% per hari --- Saat penarikan dilarang, baru sadar telah masuk ke tempat apa, sayangnya sudah terlalu terlambat --- Keuntungan 370% dalam 30 hari? Kalau dibandingkan dengan Moutai saja sudah malu, platform ini pasti tidak waras --- Lagi-lagi sebuah skema dana, masalahnya adalah kenapa hal seperti ini bisa bertahan begitu lama sampai akhirnya terungkap

Lihat AsliBalas0

ContractBugHunter

· 12-14 08:46

Laba 1% per hari? Aku cuma tertawa, matematika ini benar-benar di luar batas, benar-benar menganggap para pemakan rugi tidak punya otak. --- Itu lagi pola lama yang sama, kerangka dana yang diganti berkali-kali, tetap saja rasa yang sama. --- Baru keluar dari penarikan langsung menunjukkan taringnya, sudah terlalu sering melihat skenario ini, masih ada orang yang terjun? --- Investasi mulai dari 7400, return 370%, kenapa tidak langsung bilang aku bisa beli Bitcoin, benar-benar di luar batas. --- Tidak ada transaksi nyata tapi setiap hari mengumumkan keuntungan, ini kan jelas-skema Ponzi, tidak bisa diwaspadai. --- Biaya 30% plus margin 20%? Ini benar-benar mengunci mati, dana langsung hilang begitu saja. --- Lapisan kontrak trading yang disamarkan sebagai skema dana, aku sudah sering melihat ini, dan mereka masih membujuk orang. --- Dari "bisa ditarik" ke "larang penarikan", kecepatannya sangat cepat, investor terjebak dan tidak bisa keluar. --- Setiap hari melihat ini, kenapa masih ada orang yang percaya bahwa mata uang virtual bisa menghasilkan 1% per hari, tingkat pengetahuan seperti ini... --- Skema apapun tetap sama, hanya beda tahapnya—perlahan-lahan memotong, memotong secara konsentrasi, dan akhirnya memotong semuanya.

Lihat AsliBalas0

NFTFreezer

· 12-14 08:26

Hari menghasilkan 1%? Lucu sekali, soal matematika ini bahkan bisa dihitung oleh siswa sekolah dasar, betapa tidak masuk akalnya, ada orang yang benar-benar percaya Tapi ngomong-ngomong, kenapa setiap kali ini jenis skema selalu terbongkar saat batas penarikan dana... sungguh luar biasa cara mereka menarik orang masuk secara gila-gilaan di awal Kali ini biaya 30% ditambah margin 20%, sepertinya mereka ingin memeras para pengguna menjadi jus hijau... apakah ada yang pernah mengalami kerugian dan mau berbagi pengalaman Itu lagi-lagi trik lama, tanpa transaksi nyata mereka berani mengklaim keberhasilan, takutnya malah yang paling berbahaya adalah yang dengan pintu masuk rendah seharga 7400 rupiah

Lihat AsliBalas0

ProtocolRebel

· 12-14 08:20

又是这套把戏啊，日赚1%？我呸，这数学题我小学就会做了，明显就是庞氏骗局改皮肤提现时才开始收费？笑死，这不就是明抢吗，资金盘最后这一手我见多了 7400的门槛确实低，低到像钓鱼一样，难怪这么多人上钩每次都是这个套路，承诺得贼好听，到头来都成了二次收割

Balas0

Topik TrendingLihat Lebih Banyak
#FHETokenExtremeVolatility
3.45K Popularitas
#CryptoMarketRebound
555.99K Popularitas
#FedRateCutPrediction
60.05K Popularitas
#BitcoinDropsBelowKeyPriceLevel
652 Popularitas
#GMTokenLaunchAndPromotion
418 Popularitas

Hot Gate FunLihat Lebih Banyak

1
FIREFire
MC:$3.47KHolder:1
0.00%
2
WHATwhat
MC:$3.46KHolder:1
0.00%
3
CNYCNY
MC:$3.52KHolder:1
0.00%
4
GOODGOOD
MC:$3.65KHolder:1
1.08%
5
CASHCash
MC:$3.62KHolder:1
0.00%

Sematkan

peta situs